Кыргызская фондовая биржа

Решение общего собрания акционеров ОАО «Полибетон»

вид общего собрания - годовое
форма проведения общего собрания - очное голосование
дата проведения общего собрания - 11 апреля 2018 года
место проведения общего собрания - г. Бишкек, ул. П. Лумумбы, 1а
кворум общего собрания - 73,1 %

Решения по вопросам повестки дня:

1. Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
- Кузин А.А- Представитель ОсОО «Реестродержатель»,
- Калыева А.А.
- Куцырева Т.П.

2. Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, утвердить размер и порядок выплаты дивидендов по привилегированным акциям. Утвердить отчет ревизора. Утвердить заключение внешнего аудитора по результатам проверки деятельности за 2017 год.

3. Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «Полибетон».

4. Избрать на 2018 год Аудиторскую компанию ОсОО «Тандем-Аудит» и определить размер вознаграждения в сумме 100 000 (Сто тысяч) сом.

5. Избрать в состав Совета Директоров:
Солдаткину Л.И., Ташпаева Б.Ж., Михайлову Л.A.
Утвердить размер вознаграждения членам Совета Директоров.

6. Утвердить годовой бюджет на 2018 год.

7. По вопросу о крупной сделке - решение не принято.