Кыргызская фондовая биржа

Решение Годового Общего собрания акционеров ОАО «Гарантийный фонд»

вид общего собрания - Годовое;
форма проведения общего собрания - очное голосование; 
дата проведения общего собрания - 10.04.2018 года;
место проведения общего собрания: город Бишкек, проспект Чуй 114, кабинет 408;
кворум общего собрания 100 %;

Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1. Об утверждении отчета Правления ОАО «Гарантийный фонд» об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гарантийный фонд» за 2017 год.
За 100% от числа присутствующих акционеров.
Решение: Утвердить отчет Правления ОАО «Гарантийный фонд» об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гарантийный фонд» за 2017 год.

2. О рассмотрении заключения внешнего аудитора ОАО «Гарантийный фонд» о финансовой деятельности ОАО «Гарантийный фонд» за 2017 год.
За - 100% от числа присутствующих акционеров.
Решение: Принять к сведению заключение внешнего аудитора ОАО «Гарантийный фонд» о финансовой деятельности ОАО «Гарантийный фонд» за 2017 год.

3. Об утверждении годового баланса, счета прибылей и убытков ОАО «Гарантийный фонд» за 2017 год.
За 100% от числа присутствующих акционеров.
Решение: Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков ОАО «Гарантийный фонд» за 2017 год.

4. Об исполнении бюджета ОАО «Гарантийный фонд» за 2017 год. 
За 100% от числа присутствующих акционеров.
Решение: Принять к сведению исполнение бюджета ОАО «Гарантийный фонд» за 2017 год.

5. Утверждение финансового плана и бюджета ОАО «Гарантийный фонд» на 2018 год.
За 100% от числа присутствующих акционеров.
Решение: Утвердить финансовый план и бюджет ОАО «Гарантийный фонд» на 2018 год.

6. О штатном расписании ОАО «Гарантийный фонд». 
Воздержались: 100% от числа голосующих акций. 
Решение не принято.

7. Об избрании внешнего аудитора ОАО «ГФ» на 2018 год и определении размера вознаграждения внешнему аудитору.
За 100% от числа присутствующих акционеров.
Решение: Избрать внешним аудитором Общества на 2018-ый год аудиторскую компанию ОсОО «Бухгалтерия Аудит Инновация» и определить ему размер вознаграждения в размер 181 000 (сто восемьдесят одна тысяча) сом. Председателю Правления Общества заключить с аудиторской компанией «ОсОО «Бухгалтерия Аудит Инновация» договор на оказание аудиторских услуг.

8. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Гарантийный фонд». 
За - 100% от общего числа голосующих акций общества.
Решение: Утвердить предлагаемые изменения и дополнения в Устав ОАО «Гарантийный фонд».

9. О переизбрании состава Правления ОАО «Гарантийный фонд». 
За 100% от числа присутствующих акционеров.
Решение: Избрать Правление ОАО «Гарантийный фонд» сроком на один год в следующем составе: 
Председатель Правления - Абакиров Малик-Айдар Барктабасович
Заместитель Председателя Правления - Кожобаев Азамат Туратбекович
Заместитель Председателя Правления - Тулобердиев Талант Темирбекович.

10. Рассмотрение Заключения ревизора ОАО «Гарантийный фонд» о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гарантийный фонд» за 2017 год.
За - 100% от числа присутствующих акционеров.
Решение: Принять к сведению заключение ревизора ОАО «Гарантийный фонд» о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гарантийный фонд» за 2017 год.

11. Об избрании ревизора ОАО «Гарантийный фонд». 
За - 100% от числа присутствующих акционеров.
Решение: Избрать ревизором ОАО «Гарантийный фонд» сроком на один год Субагожоева Омурзака Абдразаковича. 

12. О распределении чистой прибыли ОАО «Гарантийный фонд» за 2017 год и утверждении размера и порядка выплаты дивидендов.
Решение: Часть чистой прибыли ОАО «Гарантийный фонд» за 2017 год, в сумме 6 330 892,50 (шесть миллионов триста тридцать тысяч восемьсот девяносто два) сом 50 тыйын, что составляет 50% от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов акционеру. Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов.