Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Росинбанк»

30 марта 2018 года в 14-00 часов по адресу: г. Бишкек, ул. Тоголок-Молдо, 40/4, состоялось очное годовое общее собрание акционеров ОАО «Росинбанк».

Кворум собрания 89,9%.

Решения, принятые общим собранием акционеров:

1 Утвердить счетную комиссию в составе трех человек:
Представитель ОсОО «Реестродержатель Медина» Волыгина Елена Николаевна;

Костюкова Алиса Александровна;

Джитишикова Айнура Аскарбековна.

2.  Утвердить отчет Правления об итогах деятельности ОАО «Росинбанк» за 2017 год;
Принять к сведению заключение внешнего аудитора по результатам деятельности ОАО «Росинбанк» за 2017 год.

3. Утвердить исполнение Финансового плана ОАО «Росинбанк» за 2017 год.

4. Утвердить отчет Совета директоров ОАО «Росинбанк» о проделанной работе за 2017 год;

5. Об утверждении порядка распределения чистой прибыли за 2017 год, о размере и порядке выплаты дивидендов за 2017 год.
«В связи с получением убытка, выплату дивидендов не производить».

6. Утвердить Финансовый план ОАО «Росинбанк» на 2018 год;
Правлению учесть корректировки согласно предложениям акционеров и доложиться Совету директоров.

7. Избрать аудиторскую компанию ОсОО «Грайд Торнтон», в качестве внешнего аудитора Банка на 2018 год, а также компанию ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек» в качестве вице победителя.
Определить размер вознаграждения для ОсОО «Гранд Торнтон и ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек» согласно приложению 1.

8. О составе Совета директоров ОАО «Росинбанк»
«Вопрос снят с повестки дня».

9. Внести изменения в Устав ОАО «Росинбанк», утвердить Устав ОАО «Росинбанк» в новой редакции и провести государственную перерегистрацию ОАО «Росинбанк».