Kyrgyz Stock Exchange

Дата проведения: 28 марта 2018 года.Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения: Очное голосование.

Место проведения: Кыргызская Республика, город Бишкек, Филиал Банка в г. Бишкек №4, микрорайон Аламедин-1, ул. Ауэзова, 1/1.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры: 21 000 000.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 20 723 935.

Кворум собрания: 98,68 %

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения:

Все решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

1. Утверждение состава счетной комиссии Годового общего собрания акционеров Банка.

Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 20 402 187.

Принятое решение:

Утвердить счетную комиссию Годового общего собрания акционеров Банка в составе.

- Кованов Александр Васильевич - Генеральный директор ЗАО «Телесат», реестродержатель Банка - Председатель счетной комиссии, акций Банка не имеет;

- Барыктабасова Аида Кадырбековна - Главный бухгалтер ОАО «Оптима Банк», акции Банка не имеет;

- Керимбаева Джамиля Манапбаевна - Главный специалист Управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Оптима Банк», акций Банка не имеет.

2. Утверждение результатов деятельности ОАО «Оптима Банк» за финансовый 2017 год.

Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 20 723 935.

Принятое решение:

Утвердить результаты деятельности ОАО «Оптима Банк» за финансовый 2017 год.

3. Утверждение бюджета ОАО «Оптима Банк» на 2018 год.

Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 20 723 935.

Принятое решение:

Утвердить бюджет ОАО «Оптима Банк» на 2018 год.

4. Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2017 год.

Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 20 723 935.

Принятое решение:

Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2017 год:

- Утвердить размер дивидендов на одну акцию в сумме - 7 сом 20 тыйын;

- Утвердить форму выплаты дивидендов - в виде денежных средств;

- Утвердить дату списка акционеров и дату выплаты дивидендов:

дата списка акционеров, имеющих право на получение дивиденда - на 01 марта 2018 года;

дата выплаты дивидендов - с 15 мая 2018 года;

место выплаты дивидендов - головной офис и филиалы ОАО «Оптима Банк».

5. Выборы внешнего аудитора на 2018 год и определение размера вознаграждения внешнему аудитору.

5.1. Выборы внешнего аудитора на 2018 год;

5.2. Определение размера вознаграждения внешнему аудитору.

Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 20 723 935

Принятое решение:

5.1. Выбрать внешним аудитором деятельности Банка на 2018 год ОсОО «КПМГ Бишкек».

5.2.Определить размер вознаграждения внешнему аудитору в размере и на условиях, предложенных Советом директоров Банка.

Кыргызская фондовая биржа