Кыргызская фондовая биржа

Решение общего собрания акционеров ОАО «Финансовая компания кредитных союзов»

- вид общего собрания - годовое
- форма проведения общего собрания - очное голосование
- дата проведения общего собрания - 29 марта 2018 года
- место проведения общего собрания - г.Бишкек, ул.Фрунзе 429 Б (гостиница «Достук»)
- кворум собрания на момент окончания регистрации - 97,08 %
- кворум с 4-го вопроса - 97,4 %

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1.Избрать счетную комиссию в составе:
Кузин А.А.,
Солдаева М.В.,
Абдуразакова Ж.М.,
Жолдошова А. Т.,
Сабыркулов Б.М.

2. Утвердить отчет Совета директоров.

3. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Мамаева Орозали Шамишевича.

4. Избрать на вакантную должность члена Совета Директоров Чынарбекову Клару.

5. Утвердить отчет Правления о годовых результатах, финансовую отчетность, отчет об исполнении финансового плана (бюджета) за 2017год.

6. Утвердить отчет Ревизионной комиссии.

7. Утвердить распределение прибыли за 2017 г.

8. Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов, направить на выплату дивидендов 10 348 227,45 сом, в расчете на 1 акцию - 0,0667 сом; 
День списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов 27 февраля 2018 года. 
Форма оплаты - денежные средства, в безналичной форме перечислением на расчетный счет акционера. 
Место выплаты г. Бишкек, пр. Чуй, 219, 3 этаж.
9. Увеличить количество обращаемых акций общества за счет дополнительной эмиссии на 46 044 637 экземпляров номинальной стоимостью каждой акции в 1 (один) сом.
10. Произвести закрытое размещение дополнительно выпускаемых акций акционерам Общества и утвердить порядок их размещения.
11. Увеличить уставный капитал компании на 46 044 637 сомов и утвердить его в размере 201 207 591 сомов.
12. Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «ФККС».
13. Утвердить финансовый план (бюджет) на 2018 г.
14. Избрать внешним аудитором ОАО «ФККС» на 2018год - победителя конкурса ОсОО «TaxLawAudit». В случае отказа победителя конкурса, заключить договор с вице-победителем ОсОО «БНК Аудит». Утвердить вознаграждения внешнему аудитору не более 165 000 сом.
15. Утвердить новую редакцию «Положения о Совете директоров ОАО «ФККС».
16. Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Исраилова Абдияаишма.
17. Избрать в состав Ревизионной комиссии Камбарову Гульмиру Токтоназаровну