Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового Общего собрания акционеров ОАО «Айыл Банк»

Дата проведения собрания: 23 марта 2018 года

Место проведения: г. Бишкек, ул. Логвиненко, 14

Форма проведения собрания: очная форма

Кворум собрания: 100%

Собранием нриняты следующие решения:

1. Возложить функции счетной комиссии на представителя независимого реестродержателя ОсОО «Registrum» (Региструм) Токбаеву Элину Муратовну.
2. Утвердить отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Айыл Банк» и исполнении бюджета ОАО «Айыл Банк» за 2017 год.
3. Утвердить годовые результаты деятельности по балансу и счетам прибылей и убытков ОАО «Айыл Банк» за 2017 год.
4. Утвердить заключение внешнего аудитора по результатам аудита финансовой отчетности ОАО «Айыл Банк» за 2017 год.
5.1. Утвердить распределение чистой прибыли за 2017 год в сумме 318 270 968 (Триста восемнадцать миллионов двести семьдесят тысяч девятьсот шестьдесят восемь) сом 51 тыйын следующим образом:
- 31,4 процентов, что составляет 100 000 000 (Сто миллионов) сом направить на выплату дивидендов по простым акциям ОАО «Айыл Банк»;
- 58,2 процентов, что составляет 185 090 000 (Сто восемьдесят пять миллионов девяносто тысяч) сом направить на увеличение количества обращаемых простых акций ОАО «Айыл Банк»;
- 7,1 процентов, что составляет 22 608 513 (Двадцать два миллиона шестьсот восемь тысяч пятьсот тринадцать) сом 17 тыйын направить на пополнение Фонда развития кредитного продукта «Кумтор-Чакан»;
- 3,3 процента, что составляет 10 572 455 (Десять миллионов пятьсот семьдесят два тысячи четыреста пятьдесят пять) сом 34 тыйын направить на пополнение Фонда развития лизинга.
5.2. Определить форму выплаты дивидендов 100 000 000 (Сто миллионов) сом - выплатить денежными средствами.
5.3. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:
- день объявления дивидендов и день списка акционеров - 23 марта 2018 года;
- порядок выплаты дивидендов - с 26 марта 2018 года по 26 июня 2018 года равными платежами ежемесячно по 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) сом.
5.4. Увеличить количество обращаемых простых акций ОАО «Айыл Банк» путем регистрации и размещения нового выпуска (двенадцатой эмиссии) простых акций ОАО «Айыл Банк».
Структура и порядок размещения двенадцатой эмиссии простых акций ОАО «Айыл Банк»:
- вид и форма ценных бумаг - простая именная акция в бездокументарной форме, в виде записей на счетах;
- количество акций выпуска - 18 509 (Восемнадцать тысяч пятьсот девять) экземпляров по цене размещения (номинальной стоимости) 10 000 (Десять тысяч) сом каждая, итого - 185 090 000 (Сто восемьдесят пять миллионов девяносто тысяч) сом;
- условия и порядок размещения акций - закрытое размещение (частная эмиссия) путем персонального предложения единственному акционеру, Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики;
- форма и порядок оплаты акций - денежными средствами в национальной валюте, в безналичной форме;
- срок размещения акций - в течение трех месяцев с даты регистрации выпуска акций ОАО «Айыл Банк» в уполномоченном государственном органе Кыргызской Республики по регулированию рынка ценных бумаг.
При этом общее количество выпущенных простых акций ОАО «Айыл Банк» составит 226 876 (Двести двадцать шесть тысяч восемьсот семьдесят шесть) экземпляров по цене размещения (номинальной стоимости) 10 ООО (Десять тысяч) сом каждая, итого 2 268 760 000 (Два миллиарда двести шестьдесят восемь миллионов семьсот шестьдесят тысяч) сом.
6. Утвердить Устав ОАО «Айыл Банк» в новой редакции.
7. Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «Айыл Банк».
8. Внести изменения и дополнения в Положение о бюджетировании ОАО «Айыл Банк».
9. Утвердить отчет Совета директоров ОАО «Айыл Банк» о своей работе за 2017 год.
10. Утвердить исполнение сметы расходов Совета директоров ОАО «Айыл Банк» за 2017 год.
11. Утвердить выплату вознаграждения Совету директоров по итогам деятельности ОАО «Айыл Банк» за 2017 год.
12. Избрать в состав Совета директоров ОАО «Айыл Банк» независимого члена Токтоболотова Малабека Анашовича сроком до окончания полномочии всего состава Совета директоров.
13. Утвердить оплату труда и смету расходов Совета директоров ОАО «Айыл Банк».
14. Избрать внешним аудитором ОАО «Айыл Банк» на 2018 год ОсОО «КПМГ Бишкек».
15. Принять к сведению меры по исполнению предписания УМНЛ НБКР.
16. Утвердить Бюджет ОАО «Айыл Банк» на 2018 год.