Кыргызская фондовая биржа

Решения акционеров ОАО фирма "Сантехма" по итогам проведения Годового собрания

Дата проведения собрания: 23 марта 2018 года

Место проведения: г.Бишкек, ул.Кулатова,. 1-а

Форма проведения: очная

Кворум собрания: 82,2765%

Решения, принятые по вопросам повестки дня:

1. Утвердили состав счетной комиссии:
Председатель счетной комиссии Волыгина Е. Н. - представитель независимого специализированного регистратора ОсОО «Реестродержатель Медина». 
Члены счетной комиссии: 
Иштисамова З.И., Чаринцев П.Н.

2. Единогласно утвердили отчет генерального директора за 2017 год.

3. Единогласно утвердили годовой баланс, счет прибылей и убытков за 2017 год.

4. Единогласно утвердили отчет Ревизора Общества за 2017 год.

5. Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов по итогам 2017 года.

Направить на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли по итогам 2017 года, что составляет 275,1 сом, по 2,17 сом на одну акцию.

Дата начала выплаты дивидендов за 2017 год - 1 июля 2018 года в офисе фирмы по адресу: г.Бишкек, ул.Кулатова, 1 А.

Дата регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 21 февраля 2018 года.

6. Единогласно утвердили годовой бюджет и смету затрат на управление на 2018 год.

7. Утвердить изменения и дополнения в Устав.

8.  В Совет директоров избраны:

Чо А.П. - за 104 162 голоса

Качанкина Н.С. - за 104 162 голоса

Дрозденко Н.И. - за 104 162 голоса

9. Ревизором Общества избрана Абаринова е.А.

10. Аудитором Общества избрано ОсОО "ОБ-Тендик-Аудит".

11. Утвердить вознаграждение Председателю Совета директоров.

12. Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения независимому члену Совета директоров.

13. Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения Ревизору Общества.

14. Утвердить Положение "О Совете директоров".