Кыргызская фондовая биржа

Дата проведения собрания: 20 марта 2018 года

Место проведения: г.Бишкек, пр.Чуй, 219, 8 этаж

Форма проведения: очное голосование

Кворум собрания: 78,36%

Решения по вопросам повестки дня:

1. Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
-    Кузин Андрей Александрович - Представитель ОсОО «Реестродержатель»,
-    Суханина Любовь Николаевна
-    Вербицкая Елена Андреевна

2. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества. Заключение ревизора. Заключение аудитора.

3. В связи с отсутствием прибыли в 2017 году дивиденды не выплачивать.

4. Утвердить бюджет акционерного общества на 2018 год.

5. Избрать в состав Совета директоров ОАО "Промпроект":

Джумагулову М.А.

Зиновьеву Г.Н.

Леухина Ю.Я.

Наконечную Е.И.

Субамбаева С.М.

6. Избрать Ревизором Календарову Е.А.

7. Внести изменения и дополнения в Устав.

8. Назначить аудитора ОсОО Аудиторская контора "БАСТ" и назначить ему вознаграждение в размере до 40 000 сом.