Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "Курортторг Жетиген"

Дата проведения собрания: 15 марта 2018 года

Место проведения: г.Чолпон-Ата, ул.Советская, 156

Форма проведения - очная

Кворум собрания - 90,45%

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

1. Утвердить в состав счетной комиссии:

Молчанову Н.Г. - представителя специализированного регистратора ОсОО "Статус-Регистр"

Шмитько В.Н.

Омурбаеву Б.

2. Утвердить отчет Правления Общества и заключение аудита по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.

3. Утвердить заключение Ревизионной комиссии.

4. Утвердить порядок распределения прибыли за 2017 год.

5. Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов по итогам 2017 года.

Направить на выплату дивидендов 79,1% от чистой прибыли Общества, что составляет сумму в размере 271 355 сом;

Утвердить ставку дивидендов в размере 7,0 сом на одну акцию;

Форма выплаты дивидендов - наличные денежные средства;

Место выплаты дивидендов - юридический адрес Общества;

Дата начала выплаты дивидендов - 27 марта 2018 года;

Окончательная дата регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 13 февраля 2018 года.

6. Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения Председателю Совета директоров за 2017 год.

7. Избрать Совет директоров в составе:

Акматов Ж.У. - Председатель СД

Ашимканов Б.Ш. - член СД

Чолпонбаева Д.Ш. - член СД

Толумбеков К.М. - независимый член СД

Молдогазиева Т.М. - независимый член СД

8. Избрать в состав Ревизионной комиссии:

Сагынова С.

Глотову В.Г.

Алтымышеву Ч.

9. Утвердить аудитором Общества Асакеева К.А. с оплатой 15 000 сом.

10. Утвердить бюджет ОАО "Курортторг Жетиген" на 2018 год.