Рус Кыр Eng
Рус Кыр Eng
О Бирже Листинг Статистика торгов Котировки по ЦБ Центр раскрытия информации Сектор устойчивого развития Инвестиции в ГЦБ ав Контакты
О нас expand_more
Общая информация Акционеры Руководство Ревизионная комиссия Комитеты expand_more
Листинговый комитет Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию Комитет по аудиту и вознаграждениям
Участники торгов expand_more
Участники торгов Участники торгов СТДМ Участники товарно-сырьевого сектора Рейтинг участников Участники торгов ГЦБ
Наши партнеры Cтратегия развития Корпоративные документы Контакты
Направления expand_more
Товарно-сырьевой сектор Листинг Центр раскрытия информации Тарифы Аналитика Финансовый рынок KG Пресс-клуб 25 лет ЗАО КФБ
Нормативная базаexpand_more
Биржевая деятельность Депозитарная деятельность Центр раскрытия информации
Статистика торговexpand_more
Итоги последних торгов Архив торгов Индекс и Капитализация Котировки по ЦБ Котировки по драг. металлам Расписание аукционов по ГЦБ Результаты аукционов ГЦБ
Учебный центрexpand_more
Общая информация План работы на год
Рус Кыр Eng
image1 (9K)

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Кыргызкоммерцбанк"



 

ОАО «Кыргызкоммерцбанк» (Далее - Банк) сообщает о решениях, принятых на годовом общем собрании Акционеров, проведенном 07 марта 2018 года по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Шопокова 101.
На годовом общем собрании Акционеров присутствовали акционеры и их представители в количестве 4 человек, обладающие в совокупности 1 984 019 (один миллион девятьсот восемьдесят четыре тысячи девятнадцать) голосами, что составляет 99,2% от общего количества голосующих акций ОАО «Кыргызкоммерцбанк».
 
Годовым общим собранием Акционеров приняты решения:
 
1. Утвердить состав Счетной комиссии в количестве 3-х человек и избрать членами Счетной комиссии:
Тентишева Гульнара Мысановна - представитель ОсОО «Реестродержатель Медина»
Болпанова Карлыгаш Кубанычбековна - зам. начальника Юридического управления ОАО «Кыргызкоммерцбанк»
Жакыпбаев Азамат Маматназарович - ведущий юрисконсульт Юридического управления ОАО «Кыргызкоммерцбанк»
 
2. Утвердить Отчеты Правления и Совета Директоров о результатах деятельности ОАО «Кыргызкоммерцбанк» за 2017 год.
 
3. Утвердить ежегодный финансовый план на 2018 год и Отчет об исполнении финансового плана за 2017 год.
 
4. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков ОАО «Кыргызкоммерцбанк».
 
5. Вопрос о распределении прибыли оставить без рассмотрения.
 
6. Распределить убытки ОАО «Кыргызкоммерцбанк» по итогам 2017 года следующим образом:
Оставить на балансе Банка и перенести погашение за счёт прибыли будущих лет в течение 3 последующих лет. При этом допустить сокращение срока покрытия убытков за счет прибыли, в случае если Банк выйдет на прибыль досрочно.
 
7. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров ОАО «Кыргызкоммерцбанк» - Савада Хидэтака.
 
8. Избрать вместо выбывшего члена Совета Директоров, нового члена Совета Директоров ОАО «Кыргызкоммерцбанк» - Эргашева Санжара Анваровича.
 
9. Утвердить размер вознаграждения и компенсаций Членам Совета Директоров на 2018 год в размере, согласно Приложению № 1.
 
10. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения Совета Директоров и Членов Правления в 2017г. ОАО «Кыргызкоммерцбанк».
 
11. Избрать ОсОО «Крестон Бишкек» в качестве внешнего аудитора банка на 2018 финансовый год по аудиту финансовой отчетности в соответствии с требованиями НБКР и МСФО, Обзорной проверки для консолидации с связанной компанией и Аудита информационной безопасности Банка с оплатой 25 00 долларов США с учетом налогов.
 
12. Утвердить новую редакцию Кодекса корпоративного управления.
 
13. Утвердить Генеральное решение на привлечение депозитов от инсайдеров и аффилированных лиц, в совершении которых имеется заинтересованность по рыночным условиям, которые не являются более благоприятными по сравнению с условиями других клиентов и/или при отсутствии таковых привлекать по условиям среднерыночных ставок, публикуемых Национальным Банком Кыргызской Республики.