Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "Акжолтой"

ОАО «Акжолтой» настоящим уведомляет, что 05 марта 2018 года в 13-00 ч по адресу: г.Бишкек ул.Шабдан батыра 2а состоялось годовое общее собрание акционеров, форма проведения очная, кворум собрания 84,25%. 

На собрании приняты следующие решения:

1.Утвердить счетную комиссию в составе: 
1. Турдукеева Г.Н. - Представитель ОсОО «Фондрегистр», Председатель; 
2. Бакиева А.Т.; 
3. Карабашева З.Д. 
За 834 577 голосов - 99,86%, недействительные 1 138 голосов - 0,14%

2. Утвердить отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год. 
За 835 715 голосов - 100%

3. Утвердить заключение Ревизионной комиссии за 2017 год. 
За 834 577 голосов - 99,86%, недействительные 1 138 голосов - 0,14%

4. Утвердить заключение независимого аудитора за 2017 год. 
За 835 715 голосов - 100%

5. Утвердить баланс, отчет о прибылях и убытках. 
За 834 577 голосов - 99,86%, недействительные 1 138 голосов -0,14%

6. Утвердить порядок распределения прибыли и выплаты дивидендов: направить на выплату дивидендов 74,52% чистой прибыли в сумме 5 455 890 сомов, из расчета 5,50 сом на одну простую акцию. 
Определить днем объявления дивидендов 05 марта 2018 г.; 
днем списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов 05 марта 2018 года, днем начала выплаты дивидендов 23 апреля 2018 года. 
За 834 577 голосов - 99,86%, недействительные 1 138 голосов - 0,14%.

7.1. Утвердить количественный состав Совета директоров три человека. 
За 834 445 голосов - 99,85%, недействительные 1 270 голосов 0,15%
7.2. Избрать Совет директоров в составе: 
1. Мурсакматов Канболот Туралыевич - за 835 676 голосов - 99,99 %; 
2. Головачева Эльмира Сланбековна - за 835 676 голосов - 99,99 %; 
З. Тойгонбаев Бактыбек Эсенаманович - за 835 793 голоса - 100,009%

8. Утвердить независимого аудитора на 2017 год ОсОО АК «Адиссан Аудит» с суммой вознаграждения 70 000(семьдесят тысяч) сомов на 2018 год. 
За 834 445 голосов - 99,85%, недействительные 1 270 голосов - 0,15%

9. Привести Устав в соответствие с Законом КР «Об акционерных обществах». 
За 834 577 голосов - 99,86%, недействительные 1 138 голосов - 0,14%

10. Заключить договор с Духовным Управлением Мусульман Кыргызстана сроком на пять лет. 
За 835 583 голоса - 84,23%, недействительные 132 голосов - 0,01% 

11. Утвердить бюджет общества на 2018 год. 
За 834 577 голосов - 99,86%, недействительные 1 138 голосов - 0,14%.