Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Айыл Банк»

Дата проведения собрания: 21 декабря 2017 года

Место проведения: г. Бишкек, ул. Пушкина, 50

Форма проведения собрания: очная форма

Кворум собрания: 100%

Собранием приняты следующие решения:

1. Возложить функции счетной комиссии на представителя независимого реестродержателя ОсОО «Registrum» (Региструм) Акматова Аскара Омурбековича.
2. Утвердить Устав ОАО «Айыл Банк» в новой редакции.
3. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Айыл Банк» в новой редакции.
4. Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «Айыл Банк» в новой редакции.
5. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту ОАО «Айыл Банк».
6. Утвердить выплату вознаграждения действующему составу Совета директоров по итогам деятельности ОАО «Айыл Банк» за 2016 год.
7. Прекратить полномочия следующих членов Совета директоров ОАО «Айыл Банк»:
- Маматов Кайрат Адамкалиевич;
- Кулов Темирбек Асаналиевич;
- Мамытов Нурлан Токтобекович;
- Омуралиев Канатбек Эсенгулович.
8. Избрать Совет директоров ОАО «Айыл Банк» сроком на 3 года в следующем составе:
- Маматов Кайрат Адамкалиевич;
- Кулов Темирбек Асаналиевич;
- Мамытов Нурлан Токтобекович;
- Базаркулов Улан Аскарбекович.