Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Российский инвестиционный банк"

08 декабря 2017г. в 11-00 часов по адресу: г. Бишкек, ул. Московская, 80/1 состоялось очное внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Росинбанк». 

Кворум собрания 100%.

Решения, принятые общим собранием акционеров:

1 Избрать счетную комиссию в составе трех человек:
1. Представителя независимого реестродержателя ОсОО «Реестродержатель Медина» Волыгину Елену Николаевну,
2. Червонову Кристину Владимировну - Начальник управления рисками OAО «Росинбанк»;
3. Джитишикову Айнуру Аскарбековну - И.о. начальника управления комплаенс контроля ОАО «Росинбанк».
Проголосовали за -100%.

2. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Росинбанк в следующем составе:
Усубалиев Эрмек Сыргакович 
Моряков Игорь Дмитриевич 
Осмоналиев Айбек Шермамбетович 
Салымбеков Аскар Мааткабылович 
Сухачев Владимир Петрович 
Токтоналиева Назгуль Турусбековна
Проголосовали за - 100%.

3. Избрать сроком на три года членами Совета директоров ОАО «Росинбанк»:
Усубалиева Эрмека Сыргаковича
Осмоналиева Айбека Шермамбетовича
Сухачева Владимира Петровича
Токтоналиеву Назгуль Турусбёковну
Атанову Гульсаару Тургумбаевну
Бакас уулу Бахтыяр
Джаманкулова Болота Сапаровича 
Проголосовали за кумулятивным голосованием.

4. Об утверждении размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Росинбанк»;
1. Вознаграждение членам Совета директоров оставить на уровне, принятом годовым общим собранием акционеров от 31 марта 2017 года;
2. Компенсацию (командировочные, суточные, расходы на сотовую связь, транспортные расходы, сувенирная продукция для клиентов и прочее) затрат членам Совета директоров проводить по факту.
Проголосовали за - 74,8267 %, воздержались - 20,0866 % , против - 5,0867 %.

5. Досрочно прекратить полномочия Комитета по аудиту в следующем составе:
Моряков Игорь Дмитриевич
Сухачев Владимир Петрович
Токтоналиева Назгуль Турусбековна
Проголосовали за -100%.

6. Утвердить Положение «О Совете директоров ОАО «Росинбанк».
Проголосовали за - 94,9133%, воздержались - 5,0867%.

7. Отменить регламент проведения Общего собрания акционеров ОАО «Росинбанк».
Проголосовали за - 94,9133%, воздержались - 5,0867%.

8. Увеличить количество обращаемых простых именных акций ОАО «Российский Инвестиционный Банк» на 3 000 000 (три миллиона) экземпляров, на сумму 300 000 000 (триста миллионов) сом, с итоговой суммой уставного капитала 1 082 172 000 (один миллиард восемьдесят два миллиона сто семьдесят две тысячи) сом и определить порядок их размещения.
Проголосовали за - 76,6574 %, против - 8,2740 % воздержались - 15,0686%.

9. Утверждение Устава ОАО «Росинбанк» в новой редакции и прохождении процедуры государственной перерегистрации ОАО «Росинбанк»;
Проголосовали за - 100%.

10. Разное «Принять к сведению информацию о необходимости привлечения от акционеров ликвидных активов для восстановления ликвидности».
Проголосовали за - 76,6574%, против - 9,9819%, воздержались - 13,3607%.