Кыргызская фондовая биржа

Решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Оптима Банк»

Дата проведения: 30 октября 2017 года
Место проведения: Кыргызская Республика, город Бишкек, микрорайон Аламедин-1, ул. Ауэзова, 1/1
Форма проведения: Очное голосование
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры: 21 000 000
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 20 400 387
Кворум собрания: 97,1447 %

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения:

Все решения по вопросам повестки дня приняты единогласно, за исключением вопроса 5.2 «Избрание состава Совета директоров», по которому голосование проходило путем кумулятивного голосования.

1. Утверждение состава счетной комиссии Внеочередного общего собрания акционеров Банка.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 20 400 387. 
Принятое решение:
Утвердить счетную комиссию Внеочередного общего собрания акционеров Банка в составе:
- Кованов Александр Васильевич - Генеральный директор ЗАО «Телесат», реестродержатель Банка - Председатель счетной комиссии, акций Банка не имеет;
- Барыктабасова Аида Кадырбековна - Главный бухгалтер ОАО «Оптима Банк», акций Банка не имеет.
- Керимбаева Джамиля Манапбаевна - Главный специалист Управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Оптима Банк», акций Банка не имеет.

2. О внесении изменений и дополнений в Устав Банка и утверждение его в новой редакции.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 20 400 387. 
Принятое решение:
Утвердить изменения и дополнения в Уставе Банка и утвердить его в новой редакции.

3. О проведении государственной перерегистрации Банка в государственных органах.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 20 400 387. 
Принятое решение:
Провести перерегистрацию Банка в государственных органах.

4. О внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Банка и утверждении его в новой редакции.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 20 400 387.
Принятое решение:
Утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления Банка и утвердить его в новой редакции.

5. Избрание состава Совета директоров, назначение размера вознаграждения, а также возмещение расходов членам Совета директоров, связанное с исполнением ими своих функций.
5.1 Определение количественного состава Совета директоров;
5.2 Избрание членов Совета директоров.
5.3 Назначение размера вознаграждения членам Совета директоров и возмещение расходов членам Совета директоров, связанное с исполнением ими своих функций.
Проголосовали: «ЗА»:
Кожахметов Куат Бакирович - 20 400 219 
Сартказиев Бакырдин Эшимбетович - 20 401 395
Энтони Эспина - 20 400 219 
Чыныбаева Алия Толюгеновна - 20 400 219 
Султанова Ботагоз Куандыковна - 20 400 219
Султанбеков Алдияр Талапбекович - 20 400 219
Токобаев Нурлан Турсунбекович - 20 400 219
 Принятое решение:
5.1. Утвердить количественный состав Совета директоров в количестве 7 (семь) членов Совета директоров;
5.2. Избрать в состав Совета директоров: 
Кожахметов Куат Бакирович;
Сартказиев Бакырдин Эшимбетович; 
Энтони Эспина; 
Чыныбаева Алия Толюгеновна;
Султанова Ботагоз Куандыковна;
Султанбеков Алдияр Талапбекович;
Токобаев Нурлан Турсунбекович.
5.3. Назначить ежемесячный размер вознаграждения членам Совета директоров в размере и на условиях, предложенных Советом директоров Банка.
5.4. Производить возмещение расходов членам Совета директоров, связанное с исполнением ими своих функций по факту, после представления подтверждающих документов.
Ознакомиться с изменениями и дополнениями, внесенными в Устав и Кодекс корпоративного управления Банка, можно в ОАО «Оптима Банк» по адресу: г. Бишкек, ул. Киевская, 104/1, тел.: 90-58-58 (1147).