Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Фармация»

Дата проведения собрания: 10 апреля 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ФАРМАЦИЯ»

1. Утвердить состав Счетной комиссии:
- Болотбекова Махабат Талантбековна;
- Маймулова Нуржан Мусаевна
- Представитель Независимого Специализированного Регистратора(ОсОО «Реестродержатель Медина») - Волыгина Елена Николаевна.

2. Утвердить отчет Президента ОАО «Фармация» о финансово—хозяйственной деятельности по итогам 2016 года.

3. Принять и утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2016 год.

4. Утвердить отчет Ревизора Общества.

5. Утвердить заключение Независимог о аудитора.

Работу исполнительных органов признать удовлетворительной.

6. Ибрать состав Совета директоров:

Кожошева К.С., Ибраева А.Б., Джээнбаев Э.М.

7. Избрать Ревизором Общества Трухину Л.И.

8. Утвердить начисление и выплаты дивидендов по привилегированным акциям за 2016 год.
8.1. Утвердить размер выплаты дивидендов по привилегированным акциям 30% от номинальной стоимости акции - в сумме 183 712 сомов, из расчета по 3,44 сома на одну привилегированную акцию.
Днем объявления дивидендов принять 10 апреля 2017 года. 
8.2. Датой начала выплаты дивидендов объявить 20 июня 2017 года.
Выплата дивидендов будет производиться денежными средствами, в кассе ОАО "Фармация".

9. Принять и утвердить бюджет ОАО "Фармация" на 2017 год.