Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Кыргызтелеком"

Дата проведения собрания: 26 апреля 2017 года.
Место проведения: г.Бишкек, пр.Чуй, 96, актовый зал
Форма проведения: совместное присутствие акционеров (очное голосование).
Кворум собрания: 90,87%

1. Утвердить состав счетной комиссии:
Касымова К.А., Арпачиева К.Э., Эмильбек кызы К., Чапаева Г.Т., Мустапаева К.К., Демичева Л.А., Акуленко Л.Н., Асанова М.Т., Глотова А.А., Джумалиев Ш.А., Кованов А.В. (Председатель комиссии, представитель ЗАО "Телесат")

2. Утвердить отчет правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.

3. Утвердить заключение независимого аудитора. 

4. Утвердить заключение ревизионной комиссии.

5. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание совета директоров и ревизионной комиссии за 2016 год.

6. Утвердить отчет Правления об исполнении бюджета общества за 2016 год.

7. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков общества за 2016 год.

8. Утвердить порядок распределения прибыли за 2016 год.

Направить 25% чистой прибыли за 2016 год на выплату дивидендов акционерам.
День объявления дивидендов 26 апреля 2017 года.
День списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов 30 марта 2017 года.
День выплаты дивидендов 22 августа 2017 года.
Размер дивиденда на одну простую акцию, в денежной форме - 0,5628 сома.
Место выплаты дивидендов: в кассах ОАО "Кыргызтелеком".

9. Утвердить отчет совета директоров общества о своей работе за 2016 год.

10. Утвердить решение о внедрении в ОАО "Кыргызтелеком" корпоративного документа по Антикоррупционной политике.

11. Утвердить решение о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "Кыргызтелеком".

12. Утвердить смету расходов на содержание членов совета директоров на 2017 год.

13. Утвердить смету расходов на содержание членов ревизионной комиссии на 2017 год.

14. Утвердить годовой бюджет общества на 2017 год.

15. Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии:

Кусеинова Т.А., Курманова Т.А.

16. Избрать в состав Ревизионной комиссии:

Кусеинова Т.А., Курманова Т.А., Абдурахманова С.А.

17. Вопрос о выделении в отдельную юридическую структуру деятельность цеха услуг связи Центра междугородней и междунородной связи снят с повестки дня.