Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "Международный аэропорт Манас"

Дата проведения собрания: 27 апреля 2017 года.
Место проведения - город Бишкек, аэропорт.
Форма проведения собрания - очная. 
Кворум собрания - 88,2265%

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О составе счетной комиссии.
2. Об отчете Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МАМ» за 2016 год.
3. О заключении независимого аудитора.
4. О заключении Ревизионной комиссии.
5. Об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2016 год.
6. Об отчете Правления об исполнении бюджета ОАО "МАМ" за 2016 год.
7. О годовом балансе, счете прибылей и убытков ОАО "МАМ" за 2016 год.
8. О порядке распределения прибыли за 2016 год, размера и порядка выплаты дивидендов за 2016 год.
9. Об отчете Совета директоров ОАО "МАМ" о своей работе за 2016 год.
10. О смете расходов на содержание членов Совета директоров на 2017 год.
11. О смете расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2017 год.
12. О годовом бюджете ОАО «МАМ» на 2017 год.
13. О прекращении полномочий Ревизионной комиссии.
16. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

15. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "МАМ".

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ: 

По первому вопросу
Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
1. Жолдошбеков Ренат Жолдошбекович
2. Гуйван Евгения Васильевна
3. Есина Елена Владимировна
4. Тентиева Айнура Джолчуевна
5. Ртищева Галина Анатольевна
6. Малюкова Ольга Борисовна
7. Тентишева Гульнара Мысановна - Представитель НСР ОсОО «Реестродержатель «Медина»

По второму вопросу
Утвердить отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МАМ» за 2016 год. 

По третьему вопросу
Утвердить заключение независимого аудитора за 2016 год.

По четвертому вопросу
Утвердить заключение Ревизионной комиссии за 2016 год.

  
По пятому вопросу
5.1. утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров за 2016 год;
5.2. утвердить    отчет об исполнении сметы расходов на содержание Ревизионной комиссии за 2016 год.

  
По шестому вопросу
Утвердить отчет Правления ОАО «МАМ» об исполнении бюджета за 2016год. 

По седьмому вопросу
Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков ОАО «МАМ» за 2016 год.

  
По восьмому вопросу
Чистую прибыль в размере 1 629 739,0 тыс.сом распределить следующим образом:
- 25% направить на выплату дивидендов - 407 434,75 тыс.сом
- 75% оставить нераспределенной и направить на развитие ОАО «МАМ» - 1 222 304,25 тыс.сом.

  
По девятому вопросу
Утвердить отчет Совета директоров о своей работе за 2016 год.

По десятому вопросу
Утвердить смету расходов на содержание членов Совета директоров на 2017 год в сумме 4 145 917 сом. 

По одиннадцатому вопросу
Утвердить смету расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2017 год в сумме 1 154 376 сом. 

По двенадцатому вопросу
Утвердить бюджет ОАО «МАМ» на 2017 год со следующими параметрами:
доходы - всего    3 875 185 тыс.сом
расходы - всего    2 883 442 тыс.сом

По тринадцатому вопросу
Прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Сулаймановой Таалайкуль Кариевны. 

По четырнадцатому вопросу                    
Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО "МАМ":

Сулайманову Т.К., Абдурахманова С.А., Осмонова Т.К.

 
По пятнадцатому вопросу
Внести в Устав ОАО "МАМ" предложенные изменения и дополнения и утвердить Устав ОАО "МАМ" в новой редакции.