Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Кантский цементный завод»

Дата проведения собрания: 27 апреля 2017 года
Место проведения: Чуйская область, Ысыкатинский район, г. Кант, Восточная промзона, ОАО «Кантский цементный завод»
форма проведения: очная

По результатам обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним, были приняты следующие решения:

1. Избрать счетную комиссию в составе: 
1) Акматов А.О. - председатель, представитель ОсОО «Registrum»; 
2) Юрчак Г.Н.; 
3) Гунина М.Г..

2. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Кантский цементный завод» по итогам 2016 года.

3. Утвердить отчет Совета директоров ОАО «Кантский цементный завод».

4. Утвердить заключение Ревизионной комиссии ОАО «Кантский цементный завод» по итогам 2016 года.

5. Утвердить годовой баланс, счет прибыли и убытков ОАО «Кантский цементный завод» по итогам 2016 года.

6. Не производить выплату дивидендов по итогам 2016 года в связи с убытком, составившим 164 182 651,84 сома.

7. Утвердить годовой бюджет ОАО «Кантский цементный завод» на 2017 год.

8. Утвердить количественный состав Совета директоров равный трем членам.

9. Избрать Совет директоров ОАО «Кантский цементный завод» в следующем составе: 
1) Лейнов Максим Львович; 
2) Шайикова Салтанат Болотбековна; 
3) Мойдунова Азиза Сейдалиевна.

10. Установить, что члены Совета директоров ОАО «Кантский цементный завод» осуществляют свои права и обязанности на безвозмездной основе (без выплаты им вознаграждения), но с правом получения компенсации (возмещения) всех понесенных ими затрат, связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Совета директоров. Средства необходимые на возмещение затрат, понесенных Советом директоров, его членом и связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Совета директоров, выплачиваются на основании отчета Совета директоров, его члена, составленного согласно документально подтвержденным расходам, утверждаемого Председателем Совета директоров. 
Выплата возмещения затрат членам Совета директоров с последующей отчетностью может проводиться авансом в случаях, когда такие затраты запланированы и заранее известен их предполагаемый размер. Возмещение затрат, связанных с выполнением обязанностей в решках деятельности в составе Совета директоров, осуществляется ОАО «Кантский цементный завод» в полном размере.

11. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Кантский цементный завод» в следующем составе: 
1) Аскаргалиева Г.Б.
2) Садыкова Г.Е.
3) Малдыбекова Ш.Б.
Примечание: прекращены полномочия членов Ревизионной комиссии Михайлюкова А.А., Леоненко А.В.

12. Установить, что члены Ревизионной комиссии ОАО «Кантский цементный завод» осуществляют свои права и обязанности на безвозмездной основе (без выплаты им вознаграждения), но с правом получения компенсации (возмещения) всех понесенных ими затрат, связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Ревизионной комиссии. Средства необходимые на возмещение затрат, понесенных Ревизионной комиссией, ее членом и связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Ревизионной комиссии, выплачиваются на основании отчета Ревизионной комиссии, ее члена, составленного согласно документально подтвержденным расходам, утверждаемого Советом директоров. 
Выплата возмещения затрат членам Ревизионной комиссии с последующей отчетностью может проводиться авансом в случаях, когда такие затраты запланированы и заранее известен их предполагаемый размер. Возмещение затрат, связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Ревизионной комиссии, осуществляется ОАО «Кантский цементный завод» в полном размере.