Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Айгул"

Дата проведения собрания: 28 апреля 2015 года
Место проведения: город Бишкек, пр. Чуй, 147
Форма проведения: Очное голосование
Кворум Собрания: 92,43% (518 093 акции)

Годовое Общее собрание акционеров приняло следующие решения:

Голосовали 9 акционеров и один представитель акционера с общим количеством голосов 518 093.

1. Избрание счетной комиссии.
Избрать счетную комиссию в следующем составе:
- Председатель счетной комиссии Представитель регистратора ЗАО «Телесат» - Кованов А.В. (100,00%)
- Член счетной комиссии - Алышбаева А.К. (100,00%)
- Член счетной комиссии - Солосыева В.Д. (100,00%)

2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (ЗА-100%)

3. Утверждение отчета Ревизора Общества за 2016 год.
Утвердить отчет Ревизора Общества за 2016 год (ЗА-100%)

4. Утверждение баланса и счета прибылей и убытков Общества за 2016 год. 

Утвердить баланс и счет прибылей и убытков Общества за 2016 год. (100%)

5. Утверждение порядка распределения прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов за 2016 год. (100%)
Утвердить порядок распределения прибыли, размера и порядок выплаты дивидендов за 2016 год:

65,28% на выплату дивидендов - 1 121 000 сом;

34,72% нераспределенная прибыль, остающаяся в распоряжении Общества - 596 227 сом.
Размер дивиденда на 1 акцию - 2 сома.
День объявления дивидендов 28 апреля 2017 года.
День составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 28 марта 2017 года.
День выплаты дивидендов - с 01 июня 2017 года.
Место выплаты дивидендов - в наличной форме в кассе ОАО «Айгул», в безналичной форме согласно письменному заявлению акционера.

6.1. Отменить решение общего годового собрания акционеров от 29 апреля 2016 года в части учреждения дочерней компании ОАО "Айгул". (92,43%).

6.2. Учредить дочернюю компанию в форме ОсОО со 100% долей ОАО "Айгул" - Общество с ограниченной ответственностью "Оздоровительный центр Айгуль-Тоо" по юридическому адресу:

Кыргызская Республика, 720011, г.Бишкек. пр.Чуй, 147. (92,43%)

Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью "Оздоровительный центр Айгуль-Тоо".

Утвердить Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью "Оздоровительный центр Айгуль-Тоо" в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) сом.

Поручить исполнительному органу Общества осуществить регистрацию общества в органах юстиции, налоговых органах, статистики, социальном фонде и других ведомствах и организациях, в том числе изготовление печатей и штампов, а также осуществить все иные процедуры и действия, необходимые при создании Общества. Регистрацию Общества произвести в сроки и в порядке, установленном законодательством КР.

Назначить директором Общества с ограниченной ответственностью "Оздоровительный центр Айгуль-Тоо" - Бараканову Нурилю Усенбековну.

7. Об утверждении сметы расходов вознаграждений и компенсаций членам Совета Директоров и Ревизору Общества на 2016 год. (ЗА-100%)

8. О бюджете Общества на 2017 год. (ЗА-100%)

9. Об избрании Ревизора Общества. (ЗА-100%)