Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "Ак-Куу"

Дата проведения собрания: 20 апреля 2017 года в 14-00 часов
Место проведения: с.Сокулук ул.Краснодарская, 1
Кворум собрания 97,6509%.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утвердить счетную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе:
Мамаеву Назиру Дакимовну - инспектора отдела кадров ОАО "Ак-Куу",
Кадырбекову Элнуру Кадырбековну - бухгалтера ОАО "Ак-Куу",
Абдывасиева Эркина Абдыгапаровича - директор ОсОО "NAJ".
Проголосовали: "За" - 575 750 голосов или 100%.

2. Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества, утвердить годовой баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет ревизионной комиссии и заключение независимого аудитора за 2016 год.
Проголосовали: "За" - 575 750 голосов или 100%.

3. Утвердить порядок распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2016 год.

Направить 30% полученной прибыли в сумме 26 млн. 385 тыс.сом на выплату дивидендов.

Дивиденд на одну акцию 44,75 сом.

Дивиденды начать выплачивать в кассе Общества с 1 июня 2017 года
Проголосовали: "За" - 575 750 голосов или 100%.

4. Утвердить годовой бюджет общества на 2017 год.
Проголосовали: "За" - 575 750 голосов или 100%.

5. Утвердить денежное вознаграждение за 2016 год каждому члену Совета директоров - 10 000 сом и каждому члену Ревизионной комиссии - 5 000 сом.

Проголосовали: "За" - 575 750 голосов или 100%.

6. Избрать Соет директоров Общества в следующем составе сроком на 3 года:

Муратова Р.А.

Мырзаев А.М.

Чолпонбаев Ч.М.

Проголосовали: "За" - 575 750 голосов или 100%.

7. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества сроком на 3 года:

Кокумова К.Т. - председатель комиссии;

Сапаш У.А.;

Барчекеева Р.А.

Проголосовали: "За" - 575 750 голосов или 100%.

8. Предоставить право Исполнительному органу общества заключать сделки на поставку кормов и других компонентов используемых в производстве стоимостью от 20 до 50 процентов балансовой стоимости активов, сроком на один год с даты протокола.
Проголосовали: "За" - 575 750 голосов или 100%.

9. Одобрить будущее получение кредитов необходимых для производственных нужд общества, путем заключения в течение одного года с даты настоящего протокола, кредитные договора на общую сумму до 300 000 000 (трехсот миллионов) сом, со сроком погашения от одного года и более, с использованием процентной ставки, предусмотренной в кредитном договоре(ах). В целях обеспечения будущих кредитов предоставить в качестве залогового обеспечения имущество предприятия ОАО "Ак-Куу" и возложить на генерального директора Общества Малабаеву Нургуль Маликовну, обязанности на осуществление всех действий, необходимых для вступление в силу необходимых договоров и дополнений к ним, включая их подписание,  также по представлению интересов и осуществления прав Общества в любых государственных и частных организациях. 
Проголосовали: "За" - 575 750 голосов или 100%.