Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО "Дос-Кредобанк"

Дата проведения собрания - 31 марта 2017 года в 10-00 часов
Место проведения - г. Бишкек, ул. Уметалиева, 41
Кворум собрания - 79,96 %.

Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров:

1. Утвердить Счетную комиссию годового Общего собрания в следующем составе:
Акматов Аскар Омурбекович - инспектор по выборам, представитель ОсОО «Registrum» («Региструм»), председатель комиссии;
Идинкулов Нурлан Идинкулович - член комиссии;
Асанбекова Гулшан Советбековна - член комиссии.
2. Утвердить Отчет Совета Директоров о проделанной работе за 2016 год.
3. Утвердить отчет Правления о деятельности Банка за 2016 год.
4. Принять к сведению заключение внешнего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2016 год.
5. Утвердить баланс, Отчет о прибылях и убытках Банка за 2016 год.
6. Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана Банка за 2016 год.
7.1. Прибыль в сумме 1 350 850, 28 (один миллион триста пятьдесят тысяч восемьсот пятьдесят) сом 28 тыйын направить на выплату дивидендов в размере 3,34 сом 34 в расчете на одну простую акцию.
2. Прибыль в сумме 1 350 850, 28 (один миллион триста пятьдесят тысяч восемьсот пятьдесят) сом 28 тыйын выплатить в виде денежных средств.
Датой составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов установить - 01 марта 2017 г.
Датой начала выплаты дивидендов установить - 10 апреля 2017 г.
Местом выплаты дивидендов определить: г. Бишкек, ул. Уметалиева, 41, ул. Токтогула, 220.
8. 1. Увеличить количество обращаемых акций ОАО «Дос-Кредобанк» путем дополнительного выпуска простых именных акций четырнадцатой эмиссии из собственных средств акционеров.
2. Утвердить следующую структуру четырнадцатой эмиссии акций Банка:
Количество выпускаемых акций - 100 000 (сто тысяч) экземпляров простых именных акций;
Номинальная стоимость одной простой именной акции - 1 000 (одна тысяча) сом;
Цена размещения одной простой именной акции - 1 000 (одна тысяча) сом;
Общий объем дополнительного выпуска простых именных акций - 100 000 000 (сто миллионов) сом.
3. Форма оплаты акций: размещение акций производится из собственных средств акционеров Банка денежными средствами в национальной валюте.
4. Распределить дополнительно выпускаемые простые именные акции Банка в количестве 100 000 (сто тысяч) экземпляров, по цене размещения 1 000 (одна тысяча) сом за одну акцию путем закрытого (частного) размещения среди акционеров Банка, включенным в список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и предоставившим письменное заявление на приобретение простых именных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.
5. Акционер обязан в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты проведения годового Общего собрания акционеров, направить в Банк письменное заявление на приобретение простых именных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций. Акционеры обязаны в срок не позднее 50 (пятьдесят) календарных дней после подачи заявления внести в полном объеме денежные средства за приобретаемые акции в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций на накопительный счет в Банке. Акционеры, не предоставившие письменное заявление в вышеуказанный срок, либо отказавшиеся от акций четырнадцатой эмиссии, теряют преимущественное право на приобретение акций четырнадцатой эмиссии.
6. Акции четырнадцатого выпуска акционеров, не предоставивших в четырнадцатидневный срок письменное заявление, либо отказавшихся от акций, реализуются среди акционеров, подавших дополнительное заявление. Дополнительное заявление должно быть направлено в Банк по истечении 14 (четырнадцати), но не позднее 25 (двадцати пяти) календарных дней после проведения Общего собрания акционеров. Акционер обязан в срок, не позднее 40 (сорок) календарных дней после подачи заявления внести в полном объеме денежные средства за приобретаемые акции в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций на накопительный счет в Банке. Акционер, направивший письменное заявление и не внесший оплату за акции в полном объеме в указанный срок, не имеет права на дополнительное приобретение акций четырнадцатого выпуска.
7. Акции четырнадцатого выпуска акционеров, не внесших оплату за акции в полном объеме в установленные сроки будут распределены среди акционеров первыми подавшими заявление о приобретении оставшихся акций и внесших денежные средства за них.
8. Акционер вправе уступить свое преимущественное право приобретения акций любому акционеру. В данном случае акционер, уступающий свое преимущественное право выкупа, направляет в Банк заявление об уступке своего преимущественного права приобретения акций четырнадцатой эмиссии другому акционеру с указанием реквизитов последнего. При предъявлении заявления Банку, последний приняв его, сообщает о количестве акций новой эмиссии, которое оно вправе приобрести.
9. После, либо по мере удовлетворения заявлений акционеров на все акции четырнадцатого выпуска и получения в полном объёме денежных средств, вносимых в оплату простых именных акций четырнадцатой эмиссии Банка, Банк направляет Андеррайтеру письмо со списком акционеров, имеющих право на акции четырнадцатой эмиссии Банка, которое содержит: полное наименование/Ф.И.О. акционера, количество акций четырнадцатой эмиссии Банка, с поручением совершить (зарегистрировать) сделки по первичному размещению простых именных акций четырнадцатой эмиссии Банка в пользу указанных акционеров.
10. Круг лиц, среди которых размещаются простые именные акции четырнадцатой эмиссии: Акционеры, состоящие в реестре акционеров Банка по состоянию на 03 марта 2017 года.
11. Датой начала размещения акций четырнадцатой эмиссии ОАО «Дос-Кредобанк» установить следующий рабочий день после даты регистрации четырнадцатого выпуска акций в уполномоченном государственном органе Кыргызской Республики по регулированию рынка ценных бумаг.
12. Срок размещения установить в течение 2 (двух) месяцев с момента государственной регистрации четырнадцатого выпуска акций в уполномоченном государственном органе Кыргызской Республики по регулированию рынка ценных бумаг.
9. Утвердить Бизнес-план Банка на 2017 год.
10. Утвердить количественный состав Совета директоров из пяти человек.
11. Членами Совета директоров Банка сроком на один год избрать:
Нариман уулу Бакыта
Оганян Кармена Гургеновича
Тагаева Рустамбека Турдыевича
Таштаналиева Кылычбека Курамаевича
Жиенкулова Олжаса.
12. Установить ежемесячное вознаграждение:
Председателю Совета директоров Банка - согласно штатному расписанию;
Члену Совета директоров Банка, председателю Комитета по аудиту - согласно штатному расписанию;
Вознаграждение другим членам Совета директоров - согласно штатному расписанию.
13. Членами Комитета по аудиту Банка сроком на один год утвердить следующих независимых членов Совета директоров:
Таштаналиева Кылычбека Курамаевича
Оганян Кармена Гургеновича
Тагаева Рустамбека Турдыевича.
14. Внешним аудитором Банка избрать ОсОО «Бейкер Тили Бишкек» и определить сумму вознаграждения.
15. Утвердить в новой редакции Устав ОАО «Дос-Кредобанк». Перерегистрировать ОАО «Дос-Кредобанк» в органах юстиции Кыргызской Республики.