Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО «Финансовая компания кредитных союзов"

Дата проведения собрания - 28 марта 2017 года

Место проведения - г.Бишкек, ул.Фрунзе, 429 Б (гостиница Достук)

Форма проведения - очная

Кворум собрания - 98,44%

Решения по вопросам повестки дня:

1. Избрать счетную комиссию в составе: Кузин А.А., Солдаева М.В., Иманалиева А. У., Касмалиева А. С., Окунбай К. У.
2. Утвердить отчет председателя Совета директоров.
3. Утвердить отчет Правления о годовых результатах, финансовую отчетность и отчет об исполнении финансового плана (бюджета) за 2016 год.
4. Утвердить отчет Ревизионной комиссии.
5. Утвердить распределение прибыли за 2016 г. Направить на выплату дивидендов 75% от чистой прибыли,что составляет 29 453 546,68 сом, оставшуюся прибыль в размере 9 817 787 сом направить на увеличение уставного капитала.
6. Увеличить количество обращаемых акций общества за счет дополнительной эмиссии на 9 817 787 экземпляров номинальной стоимостью каждой акции в 1 (один) сом.
7. Произвести закрытое размещение дополнительно выпускаемых акций акционерам Общества и утвердить порядок их размещения.
8. Увеличить уставный капитал компании на 9 817 787 сомов и утвердить его в размере 155 162 954 сомов.
9. Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов, направить на выплату дивидендов 29 453 546,68 сом, в расчете на 1 акцию - 0,2026 сом;

День списка акционеров имеющих право па получение дивидендов 26 февраля 2017 года.

Форма оплаты - денежные средства перечислением на расчетный счет.

Место выплаты г. Бишкек, пр. Чуй, 219, 3 этаж.
10. Внести изменения и дополнения в Устав:

В) подпункт 1. пункта 5.1 .

Г) пункт 6.3.1. и пункт 7.1.4.

Д) пункт 11.
11. Утвердить финансовый план (бюджет) на 2017 г.
12. Избрать в состав Совета Директоров:

Матмусаев Адахамжон Юлдашевич

Чынарбекова Клара

Исраилов Акбарали

Мураталиев Ильяс Айталыевич

Мыйманбаев Алмаз Абдикаримович

Кожеков Омурбек Акылбекович

Мавлянов Дуйшен Мавлянович
13. Избрать Комитет по аудиту в составе:

Кожеков Омурбек Акылбекович

Мавлянов Дуйшен Мавлянович

Мыйманбаев Алмаз Абдикаримович
14. Избрать Ревизионную комиссию в составе:

Амракулов Наримбет Мурзапаязович

Бакирова Нургул Тукешовна

Исраилов Абдилашим
15. Избрать внешним аудитором ОАО «ФККС» на 2017 год - победителя тендера ОсОО «ИДИС-Аудит-Консалтинг». В случае отказа победителя тендера, заключить договор с вице-победителем ЗАО АКФ «Кыргызаудит». Утвердить вознаграждения внешнему аудитору не более 190 000 сом.
16. Утвердить вознаграждение членам Совета директоров нового состава.
17. Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии нового состава.
18. Отменить «Положение о Правлении ОАО «ФККС». Делегировать полномочия по утверждению «Положения о Правлении ОАО «ФККС» Совету директоров.
19. Вступить ОАО «ФККС» в члены ОЮЛ «НАКСК».