Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО «Кыргызалтын"

Дата проведения собрания: 30 марта 2017 года
Место проведения, г.Бишкек, ул.Абдымомунова, 195

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

1. Утвердить счетную комиссию в лице представителя независимого реестродержателя ОсОО "Фондрегистр" Турдукеевой Г.Н.
2. Утвердить неаудированный отчет Правления ОАО "Кыргызалтын" об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.
3. Вопрос о заключении независимого аудитора оставить без рассмотрения.
4. Утвердить отчет Ревизионной комиссии ОАО "Кыргызалтын" по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.
5. Утвердить исполнение Смет расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии.
6. Утвердить неаудированный отчет Правления об исполнении бюджета Общества за 2016 год.
7. Утвердить неаудированный годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков ОАО "Кыргызалтын" за 2016 год.
8. Начислить дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Кыргызалтын" за 2016 год в размере 100% от чистой прибыли Общества, что составляет 255 456,4 тыс.сом.
Размер начисленного дивиденда на 1 (одну) простую акцию составляет 26,49 сом (255 456,4 млн.сом/9 641 293 акций).
9. Утвердить отчет о проделанной работе Совета директоров ОАО "Кыргызалтын" за 2016 год.
10. Утвердить представленную Смету расходов на содержание членов Совета директоров ОАО "Кыргызалтын" на 2017 год.
11. Утвердить представленную Смету расходов на содержание членов Ревизионной комиссии ОАО "Кыргызалтын" на 2017 год.
12. Утвердить годовой бюджет ОАО "Кыргызалтын" на 2017 год.
13. Избрать членами Совета директоров ОАО "Кыргызалтын" на 2017 год следующие кандидатуры:
1. Оскомбаева Аскара Кубанычбековича
2. Осмонбетова Эмиля Кубатовича
3. Эстемесова Анвара Кубатовича
14. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "Кыргызалтын" на 2017 год следующие кандидатуры:
1. Акылова Нурланбека Карагуловича
2. Божубаева Анарбека
3. Молдобекова Камбарбека Амантуровича.
15. По вопросу о внедрении в ОАО "Кыргызалтын" Корпоративного документа по антикоррупционной политике решение не принято.
16. Утвердить внесенные изменения и дополнения в Устав ОАО "Кыргызалтын" с учетом корректировок юридического отдела.