Кыргызская фондовая биржа

Решение общего собрания акционеров ОАО МФК «АБН»

- вид общего собрания - годовое
- форма проведения общего собрания – очное голосование
- дата проведения общего собрания – 31 марта 2017 года
- место проведения общего собрания – Ресторан «TheMost» в г. Бишкек, ул. Ахунбаева, № 2 «В» угол ул. Каралаева
- кворум на момент окончания регистрации собрания – 88,38%

По вопросам повестки дня приняты решения:

1. Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
- Кузин А.А. – Представитель   ОсОО «Реестродержатель»
- Доталиева Э.У.
- Курманбекова Э.К.
2. Принять к сведению годовой отчет Совета директоров.
3. Утвердить годовой отчет Правления.
4. Утвердить бухгалтерский баланс компании на 31 декабря 2016 года (включительно) с суммой активов 385 060 тыс. сом, обязательств 234 174 тыс. сом и капитала 150 886 тыс. сом. Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2016 год с показателем чистой прибыли в размере 290 тыс. сом.
Принять к сведению Отчет внешнего аудитора по аудиту финансовой отчетности ОАО «МФК «АБН» за 2016 год и Заключение ревизора по годовому отчету и балансу ОАО «МФК «АБН» за 2016 год.
5. Утвердить отчет об исполнении финансового плана за 2016 год.
6. Осуществить выплату дивидендов по итогам деятельности за 2016 год в следующем порядке:
-  289 547,12 (двести восемьдесят девять тысяч пятьсот сорок семь сом 12 тыйын) за счет чистой прибыли за 2016 год в размере 100% направить на выплату дивидендов;
- 3 215 287,88 (три миллиона двести пятнадцать тысяч двести восемьдесят семь сом 88 тыйын) направить на выплату дивидендов с чистой прибыли прошлых лет.
7. Утвердить выплату дивидендов в размере 0,024 сом на одну простую размещенную акцию, форму выплаты утвердить денежными средствами с учетом округлений сумм тыйынового остатка при наличных расчетах в Кыргызской Республике, утвержденных Постановлением Правительства Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской Республики 13 октября 2011 года, №631/35/10. Определить место выплаты дивидендов в офисах ОАО «МФК «АБН», расположенных по адресу: г. Бишкек, 4 микрорайон, №35/1 и Таласская область, Кара-Бууринский район, с. Кызыл-Адыр, ул. К. Маркса, №49 и дату фактической выплаты дивидендов - со 02 мая 2017 года.  Установить окончательную дату регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов – 1 марта 2017 года.
8. Утвердить бюджет и финансовый план компании на 2017 год. При необходимости в случае значительных отклонений фактических данных от запланированного бюджета разрешить Совету директоров Компании производить корректировку бюджета на 2017 год.
9. Утвердить новую редакцию Устава ОАО «МФК «АБН», подать необходимые документы в НБКР для согласования проекта новой редакции Устава, также после согласования подать документы для прохождения процедуры государственной перерегистрации юридического лица и перерегистрировать общество в органах юстиции.
10. Утвердить Кодекс о корпоративном управлении ОАО «МФК «АБН».
11.1.Избрать внешним аудитором компании на 2017 год международную аудиторскую компанию ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек»;
11.2.Определить размер вознаграждения аудиторской компании ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек» в сумме 999 600,00 (Девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот) сомов.
12.Избрать в состав Совета Директоров ОАО «МФК «АБН»:
Доспаев Корчубек Османович
Арамян Ирина Алексеевна
Сарбагышева Жылдыз Карыпбековна
Дадыбаев Адилет Нарынбекович
Нурманбетов Эрмек Болотканович
13. Избрать Комитет по аудиту ОАО МФК «АБН» в количестве трех человек в следующем составе:
- Арамян Ирина Алексеевна
- Дадыбаев Адилет Нарынбекович;
- Нурманбетов Эрмек Болотканович
14. Утвердить ежемесячный фонд оплаты труда (гонорары) членам Совета директоров и Комитета по аудиту в размере 80 000 (Восемьдесят тысяч) сомов и распределить его следующим образом:
- Председателю Совета директоров – 25 000 (Двадцать пять тысяч) сом;
- Члену Совета директоров - Председателю Комитета по аудиту - 25 000 (Двадцать пять тысяч) сом;
- Остальным членам Совета директоров по 10 000 (Десять тысяч) сомов каждому.
При выполнении бюджета Компании на 81% и более по итогам 2017 года, установить выплату премий каждому члену Совета директоров в размере 100 000,00 (Сто тысяч) сомов.
15. Согласиться на изучение и ведение переговоров по вопросу присоединения или слияния с другими финансово-кредитными учреждениями, продажи акций Компаний.