Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового собрания акционеров ОАО "Кыргызкоммерцбанк"

На годовом общем собрании Акционеров присутствовали акционеры и их представители в количестве 4 человек, обладающие в совокупности 854 189 (восемьюстами пятьюдесятью четырьмя тысячами ста восьмидесяти девятью)
голосами, что составляет 98,1998% от общего количества голосующих акций ОАО «Кыргызкоммерцбанк».

Годовым общим собранием Акционеров приняты решения:

1. Утвердить состав Счетной комиссии в количестве 3-х человек и избрать членами Счетной комиссии:
Усенова Айымжан Мырзабековна - представитель ОсОО «Реестродержатель Медина»
Болпанова Карлыгаш Кубанычбековна - Замначальника Юридического управления ОАО «Кыргызкоммерцбанк»
Жакsgабаев Азамат Маматyазарович - юрисконсульт Юридического управления ОАО «Кыргызкоммерцбанк»

2. Утвердить Отчеты Правления и Совета Директоров о результатах деятельности ОАО «Кыргызкоммерцбанк» за 2016 год.

3. Утвердить ежегодный финансовый план на 2017 год и отчет об исполнении финансового плана за 2016 год.

4. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков.

5. Вопрос о распределении прибыли оставить без рассмотрения.

6. Распределить убытки ОАО «Кыргызкоммерцбанк» по итогам 2016 года следующим образом:
Оставить на балансе Банка и перенести погашение за счет прибыли будущих лет в течение 3 последующих лет. При этом допустить сокращение срока покрытия убытков за счет прибыли, в случае если Банк выйдет на прибыль досрочно.

7. Избрание членов Совета Директоров:
i) Определить количественный состав Совета Директоров в количестве 5 (Пяти) человек;
ii) Избрать Совет Директоров в следующем составе:
- Мамакеев Канат Мамбетович;
- Жумабаев Акылбек Жумабаевич;
- Усупов Асан Макаевич;
- Алтухова Любовь Дмитриевна;
- Жагипаров Нурлан Толеужанович.
iii) Определить условия труда членов Совета Директоров в соответствии с Положением о Совете Директоров ОАО «Кыргызкоммерцбанк» и установить, что в период исполнения своих должностных обязанностей членам Совета Директоров установить ежемесячное вознаграждение в размере:
Мамакееву Канату Мамбетовичу - 40 000 (сорок тысяч) сом;
Жумабаеву Акылбеку Жумабаевичу - 40 000 (сорок тысяч) сом;
Усупову Асану Макаевичу - 40 000 (сорок тысяч) сом;
Алтуховой Любовь Дмитриевне - 40 000 (сорок тысяч) сом;
Жагипарову Нурлану Толеужановичу - 40 000 (сорок тысяч) сом.

8. Назначить членами Комитета по аудиту:
Жумабаев Акылбек Жумабаевич;
Алтухова Любовь Дмитриевна;
Усупов Асан Макаевич.

9. а) Избрать ОсОО «Марка Аудит Бишкек» в качестве внешнего аудитора банка на 2017 финансовый год по аудиту финансовой отчетности в соответствии с требованиями НБКР, с оплатой 350 000 сом с учетом налогов.
Ь) Избрать ОсОО «Делойт и Туш» в качестве внешнего аудитора банка на 2017 финансовый год по аудиту финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО, с оплатой 38 080 долларов США и проведения обзорного аудита за 3 квартала 2017г., с оплатой 28 000 долларов США с учетом налогов.

10. Увеличить количество обращаемых простых акций ОАО «Кыргызкоммерцбанк» путем дополнительного выпуска в бездокументарной форме простых акций 1 130 152 (один миллион сто тридцать тысяч сто пятьдесят две) штуки простых именных акций по цене размещения 500 (пятьсот) сом за одну акцию на общую сумму 565 076 000 (пятьсот шестьдесят пять миллионов семьдесят шесть тысяч) сом.
После увеличения количества (дополнительного выпуска и размещения) обращаемых акций Банка общее количество обращаемых акций Банка составит 2 000 000 (два миллиона) простых акций, уставный капитал Банка увеличится и станет равным 1 000 000 000 (один миллиард) сом.

11. Разместить дополнительный одиннадцатый выпуск акций путем закрытого размещения акций среди акционеров ОАО «Кыргызкоммерцбанк».
Определить кругом лиц, среди которого будут размещаться дополнительные акции - акционеров, зарегистрированных в Реестре акционеров Банка на дату регистрации решения о выпуске акций дополнительной эмиссии в уполномоченном государственном органе (Госфиннадзор).
Установить, что акции одиннадцатой эмиссии в количестве 1 130 152 (один миллион сто тридцать тысяч сто пятьдесят две) штуки будут распределены среди акционеров за счет собственных средств по праву преимущественной покупки акций.
Определить начало размещения дополнительных акций одиннадцатого выпуска с даты регистрации решения о выпуске акций дополнительной эмиссии в уполномоченном государственном органе.
Установить срок, в течение которого акционеры вправе воспользоваться правом покупки дополнительно выпускаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций - до 20 июня 2017 года с момента начала размещения акций дополнительного одиннадцатого выпуска.
Если в срок до 20 июня 2017 года акционер не направит в Банк заявление в письменной форме о приобретении причитающихся ему акций (в целом или в части) дополнительного выпуска и/или не приобретет причитающиеся ему в рамках указанного права акции, эти акции могут быть приобретены другими акционерами путем подачи в адрес ОАО «Кыргызкоммерцбанк» заявки на приобретение таких акций. Заявки будут удовлетворяться в порядке очередности их приема, определяемой датой приема Заявки. В случае приема нескольких Заявок в один день, очередность приема Заявок будет определяться временем приема Заявки. Под «удовлетворением Заявки» понимается заключение договора купли-продажи ценных бумаг между Банком и акционером. Правлению Банка с даты регистрации решения о выпуске акций необходимо уведомить потенциальных приобретателей дополнительных акций о регистрации выпуска, сроках и цене размещения дополнительных акций, предоставить им возможность ознакомиться с зарегистрированным проспектом эмиссии, а также произвести все необходимые процедуры, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики, связанные с выпуском, размещением и государственной регистрацией дополнительного выпуска акций Банка.
Датой окончания размещения дополнительных акций одиннадцатого выпуска - считать 29 июня 2017 года. До 28 июня 2017 года акционеры, подавшие заявки о приобретении дополнительных акций одиннадцатого выпуска за счет собственных денежных средств, обязаны заплатить полную стоимость приобретаемых акций на специальный счет Банка «Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала». В случае неоплаты приобретаемых акций в указанный срок, право на приобретение этого количества акций переходит к другим акционерам, подавшим заявки на приобретение акций.

12. Внести изменения и дополнения в Устав Банка и утвердить Устав Банка в новой редакции.

13. Провести государственную перерегистрацию ОАО «Кыргызкоммерцбанк».