Кыргызская фондовая биржа

Решения акционеров ОАО "Капитал Банк Центральной Азии" по итогам проведения Годового собрания

Дата проведения собрания - 29 марта 2017 года

Место проведения - г.Бишкек, ул.Московская, 161

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - 8 658 000

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 8 658 000

Кворум собрания - 100%

Решения по вопросам повестки дня:

1. Возложить функции счетной комиссии на представителя независимого реестродержателя ОсОО "Registrum" ("Региструм") Акматова Аскара Омурбековича.

2. Утвердить годовые результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Капитал Банк Центральной Азии" за 2016 год о отчет об исполнении финансового плана (Годовой отчет Правления банка за 2016 год).

3. Утвердить отчет Совета директоров за 2016 год.

4. Утвердить действующий состав Совета директоров в количестве 5 (пяти) человек со сроком с 29 марта 2017 года по 29 марта 2018 года, с установлением вознаграждения согласно приложению 1 к настоящему Протоколу, являющемуся его неотъемлемой частью:

Красиков Андрей Алексеевич

Мусуралиев Марат Турсунбекович

Чыныбай кызы Бегимай

Бактиев Джумгал Давлетбекович

Орозова Гульнара Саратанбековна

5. Избрать Комитет по аудиту ОАО "Капитал Банк Центральной Азии" сроком на один год с 29 марта 2017 года по 29 марта 2018 года в следующем составе:

Красиков Андрей Алексеевич

Мусуралиев Марат Турсунбекович

Орозова Гульнара Саратанбековна

6. Утвердить бизнес-план на 2017 год.

7. Утвердить заключение внешнего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2016 год.

8. Избрать внешним аудитором ОАО "Капитал Банк Центральной Азии" на 2017 год ЗАО "В.Якобс Аудит" и установить размер вознаграждения внешнему аудитору в размере, предложенном Советом директоров Банка.

9. Увеличить количество обращаемых простых акций ОАО "Капитал Банк Центральной Азии" на 1 800 000 экземпляров по цене 50 сом каждая на сумму 90 000 000 (девяносто миллионов) сом с итоговой суммой уставного капитала 522 900 000 (пятьсот двадцать два миллиона девятьсот тысяч) сом.

10. Утвердить следующий порядок и условия размещения:

Разместить дополнительно выпускаемые простые именные акции ОАО "Капитал Банк Центральной Азии" в количестве 1 800 000 экземпляров путем закрытого размещения единственному акционеру Тентимишовой Нуржан Давлетбековне.

Дата начала размещения акций - следующий рабочий день после государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

Дата окончания размещения акций - 15 июня 2017 года включительно с даты государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

Форма и порядок оплаты акций - денежными средствами в национальной валюте КР, в безналичной форме путем перечисления средств акционера на накопительный счет.

11. Утвердить Устав Общества в новой редакции и пройти процедуру государственной перерегистрации.