Кыргызская фондовая биржа

Решения акционеров ОАО МФК "Салым Финанс" по итогам проведения Годового собрания

ОАО МФК «Салым финанс» (далее Общество) уведомляет, что 25 марта 2017 года в 11-00 ч по адресу г.Бишкек, пр-т Манаса 40 в офисе Общества состоялось годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения очная, кворум 100%.

На собрании приняты решения:

1. Утвердить счетную комиссию в составе:

1. Гурдукеева Гаухар Насировна - Представитель ОсОО «Фондрегистр», председатель счетной комиссии;

2. Беделбаева Махабат;

3. Дюшеева Айжан.

За - 100000 голосов» 100%

2. Утвердить отчет Исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.

За 100000 голосов - 100%

3.1. Утвердить Финансовую отчетность на 31 декабря 2016 года. За - 100000 голосов - 100%

3.2. Утвердить заключение Ревизионной комиссии/Комитета по аудиту. За - 100000 голосов - 100%
3.3. Утвердить Отчет о прибылях и убытках на 31 декабря 2016 года. За - 100000 голосов - 100%

4. Утвердить отчет независимого аудитора о финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года. За - 100000 голосов - 100%

5. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2016 год:

25% от чистой прибыли в сумме 3 661 732,77 сом направить на выплату дивидендов из расчета 36,61 сом на одну простую акцию. День объявления дивидендов 25 марта 2017 года, день списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов 10 марта 2017 года, день начала выплаты дивидендов 27 марта 2017 года. 

75 % чистой прибыли в размере 10 985 198,31 сом оставить в распоряжении Общества, на статье нераспределенной прибыли. За - 100000 голосов - 100%

6. Утвердить бюджет общества на 2017 год.

За - 100000 голосов - 100%

7.1. Избрать    Совет директоров в составе:
1) Кыдырмаев Бакытбек Ишенбекович За - 100000 голосов - 100% 

2) Конушбаева Арууке Тынчтыкбековна За - 100000 голосов - 100%)

3) Джаманкулов Нуритдин Сманович За 100000 голосов - 100%
4) Конокбаев Самат Сурабылдыевич За 1 00000 голосов 100%
5) Токтоболотов Азамат Николаевич За 100000 голосов - 100%
7.2. Избрать Ревизионную комиссию/Комитет по аудиту в составе:

1) Беделбаева Роза Джайчиевна За - 100000 голосов - 100%
2) Букуев Кадырбек Джумабекович За - 100000 голосов - 100%
3) Кыдырмаева Алия Бакытбековна За 100000 голосов - 100%

8.1. Утвердить размеры ежемесячных вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии/Комитета по аудиту. За - 100000 голосов - 100%

8.2. Утвердить смету расходов на обеспечение деятельности Совета директоров и Ревизионной комиссии/Комитета по аудиту на 2017 год. За 100000 голосов 100%

9. Избрать внешнего аудитора Аудиторскую компания ОсОО «БНК аудит» для аудита финансового состояния ОАО Микрофинансовая компания «Салым финанс» за 2017 год, установить вознаграждение согласно договора 400 000 (четыреста тысяч) сом. За - 100000 голосов - 100% 

9. Утвердить:
а) Намерение привлекать срочные вклады от физических и юридических лиц на условиях возвратности в целях накопления сбережений клиентов; За 100000 голосов - 100%;
6) Решение получить лицензию на право приема срочных вкладов от физических и юридических лиц на условиях возвратности в целях накопления сбережений клиентов; За -100000 голосов - 100%