Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО «Оптима Банк»

Дата проведения собрания: 17 марта 2017 года
Форма проведения: Очное голосование
Место проведения: Кыргызская Республика, город Бишкек, Филиал Банка в г. Бишкек №4, микрорайон Аламедин-1, ул. Ауэзова, 1/1. 
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры: 21 000 000.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 20 981 022.
Кворум собрания: 99,91 %

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения:

Все решения по вопросам повестки дня приняты единогласно, за исключением вопроса 6.2 «Избрание членов Совета директоров», по которому голосование проходило путем кумулятивного голосования.

1. Утверждение состава счетной комиссии Годового общего собрания акционеров Банка.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 20 981 022.

Принятое решение:
Утвердить счетную комиссию Годового общего собрания акционеров Банка в составе:
- Кованов Александр Васильевич - Генеральный директор ЗАО «Телесат», реестродержатель Банка - Председатель счетной комиссии, акций Банка не имеет;
- Барыктабасова Аида Кадырбековна - Главный бухгалтер ОАО «Оптима Банк», акций Банка не имеет.
- Керимбаева Джамиля Манапбаевна - Главный специалист Управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Оптима Банк», акций Банка не имеет.

2. Утверждение результатов деятельности ОАО «Оптима Банк» за финансовый 2016 год.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 20 981 022

Принятое решение:
Утвердить результаты деятельности ОАО «Оптима Банк» за финансовый 2016 год.

3. Утверждение бюджета ОАО «Оптима Банк» на 2017 год.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 20 981 022.

Принятое решение:
Утвердить бюджет ОАО «Оптима Банк» на 2017 год.

4. Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2016 год.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 20 981 022.

Принятое решение:
Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2016 год:
- Утвердить размер дивидендов на одну акцию в сумме - 5 сом 44 тыйын;
- Утвердить форму выплаты дивидендов - в виде денежных средств;
- Утвердить дату списка акционеров и дату выплаты дивидендов:
дата списка акционеров, имеющих право на получение дивиденда - на 18 февраля 2017 года;
дата выплаты дивидендов - с 15 мая 2017 года.
место выплаты дивидендов - головной офис и филиалы ОАО «Оптима Банк». 

5. Выборы внешнего аудитора на 2017 год и определение размера вознаграждения внешнему аудитору.
5.1 Выборы внешнего аудитора на 2017 год;
5.2 Определение размера вознаграждения внешнему аудитору.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 20 981 022.

Принятое решение:
5.1.Выбрать внешним аудитором деятельности Банка на 2017 год ОсОО «Ансар Аккаунтантс». 5.2.Определить размер вознаграждения внешнему аудитору в размере и на условиях, предложенных Советом директоров Банка.

6. Выборы состава Совета директоров, назначение размера вознаграждения, а также возмещение расходов членам Совета директоров, связанное с исполнением ими своих функций.
6.1 Определение количественного состава Совета директоров;
6.2 Избрание членов Совета директоров;
6.3 Назначение размера вознаграждения членам Совета директоров и возмещение расходов членам Совета директоров, связанное с исполнением ими своих функций.
Проголосовали: «ЗА»:
Кожахметов Куат Бакирович - 20 980 854.

Сартказиев Бакырдин Эшимбетович - 20 660 100.

Энтони Эспина - 20 980 854.

Кобрицева Наталья Николаевна - 20 980 854.

Чыныбаева Алия Толюгеновна - 21 302 442.

Принятое решение:
6.1. Утвердить количественный состав Совета директоров в количестве 5 (пять) членов Совета директоров;
6.2. Избрать в состав Совета директоров:
Кожахметов Куат Бакирович;

Сартказиев Бакырдин Эшимбетович;

Энтони Эспина;

Кобрицева Наталья Николаевна;

Чыныбаева Алия Толюгеновна.
6.3. Определить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров в размере и на условиях, предложенных Советом директоров Банка.
6.3.1. Утвердить выплату годового бонуса членам Совета директоров за 2016 год в размере и на условиях, предложенных Советом директоров Банка.
6.3.2. Утвердить возмещение расходов членам Совета директоров за 2016 год, связанное с исполнением ими своих функций, согласно представленных подтверждающих документов.
6.3.3. В 2017 году производить возмещение расходов членам Совета директоров, связанное с исполнением ими своих функций по факту, после представления подтверждающих документов.

7. Выборы состава Комитета по аудиту и назначение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту.
7.1 Избрание членов Комитета по аудиту;
7.2 Назначение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 20 981 022.

Принятое решение:
7.1. Избрать Комитет по аудиту в составе:
Сартказиев Бакырдин Эшимбетович;

Кобрицева Наталья Николаевна;

Кожахметов Куат Бакирович.

7.2 Определить ежемесячное вознаграждение каждому члену Комитета по аудиту в размере и на условиях, предложенных Советом директоров Банка.