Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового Общего собрания акционеров ОАО «Айыл Банк»

Дата проведения собрания: 17 марта 2017 года

Место проведения: г. Бишкек, ул. Пушкина, 50

Форма проведения собрания: очная форма

Кворум собрания: 100%

Собранием приняты следующие решения:

1. Возложить функции счетной комиссии на представителя независимого реестродержателя ОсОО «Registrum» (Региструм) Токбаеву Элину Муратовну.

2. Утвердить отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Айыл Банк» и исполнении бюджета ОАО «Айыл Банк» за 2016 год.

3. Утвердить годовые результаты деятельности по балансу и счетам прибылей и убытков ОАО «Айыл Банк» за 2016 год.

4. Принять к сведению заключение внешнего аудитора по результатам аудита финансовой отчетности ОАО «Айыл Банк» за 2016 год.

5.1. Утвердить распределение чистой прибыли за 2016 год в сумме 297 416 177 (Двести девяносто семь миллионов четыреста шестнадцать тысяч сто семьдесят семь) сом 28 тыйын, следующим образом:
- 33,6 процентов, что составляет 100 000 000 (Сто миллионов) сом на выплату дивидендов по простым акциям ОАО «Айыл Банк»;
- 54,3 процентов, что составляет 161 360 000 (Сто шестьдесят один миллион триста шестьдесят тысяч) сом направить на увеличение количества обращаемых простых акций ОАО «Айыл Банк»;
- 8,1 процентов, что составляет 24 094 000 (Двадцать четыре миллиона девяносто четыре тысячи) сом направить в Фонд развития кредитного продукта «Кумтор-Чакан»;
- 4,0 процента, что составляет 11 962 177 (Одиннадцать миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи сто семьдесят семь) сом 28 тыйын направить на пополнение Фонда развития лизинга.

5.2. Определить форму выплаты дивидендов 100 000 000 (Сто миллионов) сом - выплатить денежными средствами.
5.3. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:
день объявления дивидендов и день списка акционеров - 17 марта 2017 года; порядок выплаты дивидендов - с 24 марта 2017 года по 24 июня 2017 года равными платежами ежемесячно по 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) сом.
5.4. Увеличить количество обращаемых простых акций ОАО «Айыл Банк» путем регистрации и размещения нового выпуска (одиннадцатой эмиссии) простых акций ОАО «Айыл Банк».
Структура и порядок размещения одиннадцатой эмиссии простых акций ОАО «Айыл Банк»:
- вид и форма ценных бумаг - простая именная акция в бездокументарной форме, в виде записей на счетах;
- количество акций выпуска - 16 136 (Шестнадцать тысяч сто тридцать шесть) экземпляров по цене размещения (номинальной стоимости) 10 000 (Десять тысяч) сом каждая, итого - 161 360 000 (Сто шестьдесят один миллион триста шестьдесят тысяч) сом;
- условия и порядок размещения акций - закрытое размещение (частная эмиссия) путем персонального предложения единственному акционеру Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики;
- форма и порядок оплаты акций - денежными средствами в национальной валюте, в безналичной форме;
- срок размещения акций - в течение трех месяцев с даты регистрации выпуска акций ОАО «Айыл Банк» в уполномоченном государственном органе Кыргызской Республики по регулированию рынка ценных бумаг.
При этом общее количество выпущенных простых акций ОАО «Айыл Банк» составит 208 367 (Двести восемь тысяч триста шестьдесят семь) экземпляров по цене размещения (номинальной стоимости) 10 000 (Десять тысяч) сом каждая, итого 2 083 670 000 (Два миллиарда восемьдесят три миллиона шестьсот семьдесят тысяч) сом.

6. Утвердить Устав ОАО «Айыл Банк» в новой редакции.

7. Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «Айыл Банк».

8. Внести изменения и дополнения в Положение о бюджетировании ОАО «Айыл Банк».

9. По вопросу рассмотрения проекта Антикоррупционной политики ОАО «Айыл Банк» решение не принято.

10. Утвердить отчет Совета директоров ОАО «Айыл Банк» о своей работе за 2016 год.

11. Утвердить исполнение сметы расходов Совета директоров ОАО «Айыл Банк» за 2016 год.

12. По вопросу вознаграждения Совету директоров по итогам деятельности ОАО «Айыл Банк» за 2016 год решение не принято.

.13. Избрать Совет директоров ОАО «Айыл Банк» сроком на 1 год в следующем составе:
- Маматов Кайрат Адамкалиевич;
- Кулов Темирбек Асаналиевич;
- Атакулов Абай Болотбекович;
- Омуралиев Канатбек Эсенгулович;
- Мамытов Нурлан Токтобекович.

14. Избрать Комитет по аудиту ОАО «Айыл Банк» в следующем составе:
- Кулов Темирбек Асаналиевич;
- Мамытов Нурлан Токтобекович;
- Омуралиев Канатбек Эсенгулович.

15. Утвердить смету расходов Совета директоров ОАО «Айыл Банк».

16. Избрать внешним аудитором ОАО «Айыл Банк» на 2017 год ОсОО «КПМГ Бишкек».

17. Утвердить Бюджет ОАО «Айыл Банк» на 2017 год.