Кыргызская фондовая биржа

Решения акционеров ОАО фирма "Сантехма" по итогам проведения Годового собрания

Дата проведения собрания: 17 марта 2017 года

Место проведения: г.Бишкек, ул.Кулатова,. 1-а

Форма проведения: очная

Кворум собрания: 86,5893%

Решения, принятые по вопросам повестки дня:

1. Утверждение состава счётной комиссии - проголосовало за 109 622 голоса - 100 %, утвердили состав счетной комиссии:
Председатель счетной комиссии Волыгина Е. Н. - представитель независимого специализированного регистратора ОсОО «Реестродержатель Медина». 
Члены счетной комиссии: 
Иштисамова З.И.

Попткова И.Н.
 

2. Отчёт Генерального Директора Фирмы об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО фирмы "Сантехма" за 2016 год.
проголосовали за 109 622 голоса - 100 %, единогласно утвердили отчет генерального директора за 2016 год.

3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков за 2016 год проголосовали за 109 622 голоса - 100 %. Единогласно утвердили годовой баланс, счет прибылей и убытков за 2016 год.

4. Утверждение годового бюджета общества и сметы затрат на управление на 2017 год - проголосовали за 109 622 голоса - 100 %, - единогласно утвердили годовой бюджет и смету затрат на управление на 2016 год.

5. Отчёт ревизора общества - проголосовало за 109 555 голосов - 99,9389 %, утвержден.

6. Выборы членов Совета директоров (куммулятивное голосование). В Совет директоров избраны:

Чо А.П. - за 109 622 голоса

Качанкина Н.С. - за 109 622 голоса

Толмачева Е.Н. - за 109 622 голоса

7. Утверждение вознаграждения Председателю Совета директоров - проголосовало - за 109 531 голос, 99,9170%, утверждено.

8. Выборы ревизора общества — проголосовали за с голоса — 100 %, ревизором общества избрана Абаринова Е.А.

9. Утверждение размера выплачиваемого вознаграждения ревизору общества - проголосовали - 109 622 голоса 100 %.

10. Утверждение решения о размере и порядке выплаты дивидендов по итогам 2016 года - проголосовали- 109 622 голоса 100%.
Собрание постановило: направить на выплату дивидендов 25% от чистой прибыли по итогам 2016 г., что составляет 390,9 тыс сом из расчета 3,09 сом на одну акцию. 
Дата начала выплаты дивидендов за 2016 год - 14 июля 2016 г. в офисе фирмы - г. Бишкек ул. Кулатова, 1»А». 
Окончательная дата регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 15 февраля 2017 г. 
Вопрос № 10 повестки дня утвержден.