Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "Промпроект"

Дата проведения собрания: 16 марта 2017 года

Место проведения: г.Бишкек, пр.Чуй, 219, 8 этаж

Форма проведения: очное голосование

Кворум собрания: 83,1%

Решения по вопросам повестки дня:

1. Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
-    Кузин Андрей Александрович - Представитель ОсОО «Реестродержатель»,
-    Суханина Любовь Николаевна
-    Вербицкая Елена Андреевна

2. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества, распределение прибыли за 2016 год. Заключение ревизора. Заключение аудитора.

3. Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов, направить на выплату дивидендов 50 836,4 сом, в расчете на 1 акцию - 0,38 сом;

Дата начала выплаты дивидендов - 22 мая 2017 года.

День списка акционеров имеющих право на получение дивидендов 14 февраля 2017 года.

Форма оплаты - денежные средства.

Место выплаты г. Бишкек, пр. Чуй, 219, 8 этаж.

4. Утвердить бюджет акционерного общества на 2017 год.

5. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Рязанцева Юрия Евгеньевича.

6. Избрать новым членом Совета директоров Наконечную Елену Ивановну.