Кыргызская фондовая биржа

Решения годового собрания акционеров ОАО «Инвестиционный Банк «Чанг Ан»

Дата проведения собрания: 10 марта 2017 года
Место проведения собрания: г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 48/1
Форма проведения собрания - очная
Кворум собрания - 100 % 

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение отчета Совета директоров о проделанной работе за 2016 год. 
2. Утверждение отчета Правления о проделанной работе за 2016 год. 
3. Рассмотрение заключения внешнего аудитора по результатам аудита финансовой отчетности ОАО «Инвестиционный Банк «Чанг Ан» за 2016 год.
4. Утверждение годовых результатов деятельности ОАО «Инвестиционный Банк «Чанг Ан» за 2016 год (отчет о финансовом положении, отчет о прибылях и убытках и др.) и отчета об исполнении финансового плана на 2016 год. 
5. Утверждение финансового плана ОАО «Чанг Ан Банк» на 2017 год. 
6. Утверждение количественного состава Совета директоров ОАО «Чанг Ан Банк». 
7. Избрание членов Совета директоров ОАО «Чанг Ан Банк». 
8. Избрание членов Комитета по аудиту ОАО «Чанг Ан Банк». 
9. Определение размеров вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Чанг Ан Банк».
10. Избрание внешнего аудитора ОАО «Инвестиционный Банк «Чанг Ан» на 2016 год и определение вознаграждения внешнему аудитору.
11. Утверждение внесения изменений в «Положение о Совете директоров ОАО «Чанг Ан Банк».

По итогам годового Общего собрания акционеров приняты следующие решения:

1. По первому вопросу:
«Утвердить отчет Совета директоров о проделанной работе за 2016 год».
2. По второму вопросу:
«Утвердить отчет Правления о проделанной работе за 2016 год»
3. По третьему вопросу:
«Заключения внешнего аудитора по результатам аудита финансовой отчетности ОАО «Инвестиционный Банк «Чанг Ан» за 2016 год принять к сведению».
4. По четвертому вопросу:
«Утвердить годовые результаты деятельности ОАО «Инвестиционный Банк «Чанг Ан» за 2016 год (отчет о финансовом положении, отчет о прибылях и убытках и др.) и отчет об исполнении финансового плана на 2016 год».
5. По пятому вопросу:
«Утвердить финансовый план ОАО «Инвестиционный Банк «Чанг Ан» на 2017 год»
6. По шестому вопросу:
«Утвердить количественный состав Совета директоров из 5 (пяти) членов».
7. По седьмому вопросу:
«Избрать сроком на один год до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО «Инвестиционный Банк «Чанг Ан» Совет директоров в следующем составе: Конурбаев Эрмек Адылбекович, Чокоев Заир Ленарович, Джусупова Айсулу Джолчуевна, Арзибаева Динара Амирбековна, Индикеев Улан Юрисламович».
8. По восьмому вопросу:
«Избрать Комитет по аудиту в следующем составе: Конурбаев Эрмек Адылбекович, Джусупова Айсулу Джолчуевна, Арзибаева Динара Амирбековна»
9. По девятому вопросу:
«Утвердить размеры ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров».
10. По десятому вопросу:
«Избрать внешним аудитором ОАО «Чанг Ан Банк» на 2017 год ОсОО «Марка Аудит Бишкек» и установить размер вознаграждения внешнему аудитору в размере, предложенном Советом директоров».
11. По одиннадцатому вопросу:
«Утвердить внесение изменений в «Положение о Совете директоров ОАО «Чанг Ан Банк».