Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Гарантийный фонд"

вид общего собрания - внеочередное
форма проведения общего собрания - очное голосование
дата проведения общего собрания - 28 декабря 2016 года
место проведения общего собрания - город Бишкек, пр. Чуй, 114
кворум общего собрания - 100 %

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об определение состава Оценочной комиссии ОАО «Гарантийный фонд».
За - 100 % от числа голосов присутствующих акционеров.
Решение: Определить состав Оценочной комиссии ОАО «Гарантийный фонд» в количестве 5 (пяти)человек.

2. О назначении членов Оценочной комиссии ОАО «Гарантийный фонд».
За - 100 % от числа голосов присутствующих акционеров.
Решение: Назначить членами Оценочной комиссии ОАО «Гарантийный фонд» сроком на два года следующих лиц:
Кожобаев Азамат Туратбекович, Заместитель Председателя Правления ОАО Гарантийный фонд», член Оценочной комиссии - Председатель Оценочной комиссии;
Таласбаев Эрик Нурдинович, начальник Отдела разработки продуктов и предоставления гарантий ОАО «Гарантийный фонд» - член Оценочной комиссии;
Усенбекова Айнура Доктурбаевна, начальник Отдела стратегического развития и обеспечения гарантий ОАО «Гарантийный фонд» - член Оценочной комиссии;
Шабданов Тимур Автандилович, начальник Юридического отдела ОАО «Гарантийный
фонд» - член Оценочной комиссии;    
Мамытова Эльмира Тынаевна, начальник отдела администрирования гарантий ОАО «Гарантийный фонд» - член Оценочной комиссии.

3. Об увеличении количества акций на 2 100 000 штук на общую сумму 210 000 000 (двести десять миллион) сом, из расчета по сто сом за одну акцию.
За - 100 % от числа голосующих акций Общества.    
Решение: Увеличить количество обращаемых простых именных акций ОАО «Гарантийный фонд» путем регистрации и размещения дополнительного выпуска простых именных акций ОАО «Гарантийный фонд».
Структура и порядок размещения дополнительной эмиссии простых именных акций ОАО «Гарантийный фонд»:
вид и форма ценных бумаг - простая именная акция в бездокументарной форме, в виде записей на счетах;
количество акций выпуска - 2 100 000(два миллион сто) экземпляров, по цене размещения (номинальной стоимости) 100 (сто) сомов каждая, итого на сумму 210 000 000 (двести десять миллион) сомов;
форма и порядок оплаты акций - денежными средствами в национальной валюте, в безналичной форме, хранящимися на расчетном счете в ОАО «РСК Банк»;

Срок (даты начала и окончания) размещения акций:
- начало размещения - дата регистрации выпуска акций;
- окончание размещения - в течение тридцати дней с момента регистрации выпуска акций.

4. О закрытом размещении акций ОАО «Гарантийный фонд».
За - 100 % от числа голосующих акций Общества.
Решение: Произвести закрытое размещение дополнительно выпускаемых акций единственному акционеру - Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики.

5. Об увеличении Уставного капитала ОАО «Гарантийный фонд».
За - 100 % от числа голосующих акций Общества.
Решение: Увеличить уставной капитал ОАО «Гарантийный фонд» на 210 000 000 (двести десять миллион) сомов и утвердить его в сумме 282 000 000 (двести восемьдесят два миллион) сомов.

6. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Гарантийный фонд» в связи с увеличением уставного капитала.
За - 100 % от числа голосов присутствующих акционеров.
Решение: Внести предлагаемые изменения и дополнения в Устав ОАО «Гарантийный фонд.

7. О проведении перерегистрации Общества в органах юстиции Кыргызской Республики.
За - 100 % от числа голосов присутствующих акционеров.
Решение: Произвести перерегистрацию Открытого акционерного общества «Гарантийный фонд» в органах Министерства юстиции Кыргызской Республики.

8. О выборе внешнего аудитора общества на 2016-ый год и определении размера оплаты его услуг.
За - 100 % от числа голосов присутствующих акционеров.
Решение: Избрать внешним аудитором, для проведения аудита финансовой отчетности ОАО «Гарантийный фонд» за 2016-ый год, аудиторскую компанию ОсОО «Бухгалтерия Аудит Инновация» и установить размер оплаты его услуг в сумме 24 960 (двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят) сом.