Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО АК "Кыргызайылкомок"

Дата проведения собрания: 29 апреля 2016
Место проведения: г.Бишкек, ул Садыгалиева, 6
Форма проведения: совместное присутствие акционеров (очная)
Кворум собрания: 84,45%

На собрании приняты решения:

1. Утвердить счетную комиссию в составе: 
Турдукеева Г.Н.,- представитель ОсОО «Фондрегистр», председатель;
Тулакбаев Е.Т., Кожогельдиева А. И.

2. Утвердить отчеты Правления по итогам работы за 2014 и 2015 годы.

3. Утвердить годовые балансы, счета прибылей и убытков за 2014 и 2015 годы.

4.1. Утвердить заключение Ревизионной комиссии. 
4.2. Утвердить заключение независимого аудитора.

 
5. Утвердить годовой бюджет на 2016 год. 

6. Утвердить порядок распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2014 год. 
Направить на выплату дивидендов 26,3% от чистой прибыли в сумме 52 462,8 сом, из расчета 0,20 сом на одну простую акцию. День списка акционеров на получение дивидендов 29 марта 2016 года, день начала выплаты 16 мая 2016 года. 

7. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
 

8. Избрать членов Совета директоров: 
1. Дегембаев А.Т., За - 215 471 - голос - 97,45 %, 
2. Исаков Р. А., За - 216 471 голос - 97,90%, 
3. Узакбаев С.Э. ,3а-216 671 голос - 97,99%.

9. Избрать Ревизором Общества Назарбекова Темиралы Калыбаевича, За - 221103 голоса - 100%.

10. Установить вознаграждение Председателю Совета директоров в сумме 6 500 сомов в месяц, компенсировать все расходы связанные с их деятельностью.

11. Установить Ревизору вознаграждение в сумме 500 сомов в квартал и компенсировать все расходы связанные с их деятельностью.