Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Кантский цементный завод»

Дата проведения собрания: 29 апреля 2016 года
Место проведения: Чуйская область, Ысыкатинский район, г. Кант, Восточная промзона, ОАО «Кантский цементный завод»
форма проведения: очная

По результатам обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним, были приняты следующие решения:

1. Избрать счетную комиссию в составе: 
1) Токбаева Элина Муратбековна - председатель, представитель ОсОО «Registrum»; 
2) Юрчак Галина Николаевна; 
3) Абакирова Милана Урматовна.

2. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Кантский цементный завод» по итогам 2015 года.

3. Утвердить отчет Совета директоров ОАО «Кантский цементный завод».

4. Утвердить заключение Ревизионной комиссии ОАО «Кантский цементный завод» по итогам 2015 года.

5. Утвердить годовой баланс, счет прибыли и убытков ОАО «Кантский цементный завод» по итогам 2015 года.

6. Чистую прибыль ОАО «Кантский цементный завод», составивгиую по итогам 2015 года 409 216 126 сомов, распределить в следующем порядке: 
409 124 010 сомов (99,98 % чистой прибыли) направить на выплату дивидендов по итогам 2015 года;
92 116 сомов оставить в распоряжении ОАО «Кантский цементный завод». 
Утвердить размер дивиденда по итогам 2015 года на одну акцию - 39 (тридцать девять) сомов 85 (восемьдесят пять) тыйынов. Количество размещенных акций - 10 266 600 штук. 
Днем списка акционеров, имеющих право на выплату дивидендов по итогам 2015 года, определить 29 марта 2016 года. 
Днем начала выплаты дивидендов определить 1 июня 2016 года. 
Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов: 
1) Акционерам, проживающим в г. Кант и Ысык-Атинском районе Чуйской области, выплату дивидендов произвести через Филиал ОАО «Оптима Банк» в г. Кант в срок с 1 июня по 1 июля 2016 г.; 
2) Акционерам, проживающим в г. Бишкек, выплату дивидендов произвести через Филиал «ДКИБ - М.Горький» ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» в срок с 1 июня по 1 июля 2016 г.; 
3) Акционерам - физическим лицам, проживающим в других регионах Кыргызской Республики, странах СНГ выплату дивидендов произвести почтовыми переводами по месту жительства, указанному в реестре акционеров на 29 марта 2016 года, в срок с 1 июня по 1 июля 2016 г., при этом, если почтовые расходы превышают сумму начисленных акционеру дивидендов, то такие суммы дивидендов остаются в ОАО «Кантский цементный завод» до их востребования акционерами; 
4) Акционерам - прочим юридическим лицам - нерезидентам выплату дивидендов произвести путем перечисления дивидендов на их расчетные счета в соответствии с представленными реквизитами; 
5) Акционерам - прочим юридическим и физическим лицам выплату дивидендов произвести путем перечисления дивидендов на их расчетные счета в соответствии с представленными реквизитами.

7. Утвердить годовой бюджет ОАО «Кантский цементный завод» на 2016 год.

8. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров в составе: 
1) Атаниязов Чингиз Алимович; 
2) Хайбулин Рашит Минтагирович; 
3) Медельбеков Куат Куандыкулы.

9. Утвердить количественный состав Совета директоров равный трем членам.

10. Избрать Совет директоров ОАО «Кантский цементный завод» в следующем составе: 
1) Лейнов Максим Львович; 
2) Сманов Нурбол Ергенович; 
3) Мойдунова Азиза Сейдалиевна.

11. Установить, что члены Совета директоров ОАО «Кантский цементный завод» осуществляют свои права и обязанности на безвозмездной основе (без выплаты им вознаграждения), но с правом получения компенсации (возмещения) всех понесенных ими затрат, связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Совета директоров. Средства необходимые на возмещение затрат, понесенных Советом директоров, его членом и связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Совета директоров, выплачиваются на основании отчета Совета директоров, его члена, составленного согласно документально подтвержденным расходам, утверждаемого Председателем Совета директоров. 
Выплата возмещения затрат членам Совета директоров с последующей отчетностью может проводиться авансом в случаях, когда такие затраты запланированы и заранее известен их предполагаемый размер. Возмещение затрат, связанных с выполнением обязанностей в решках деятельности в составе Совета директоров, осуществляется ОАО «Кантский цементный завод» в полном размере.

12. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Кантский цементный завод» в следующем составе: 
1) Михайлюков Андрей Александрович - председатель; 
2) Аскаргалиева Гульмира Байдулдаевна; 
3) Леоненко Андрей Викторович.
Примечание: прекращены полномочия члена Ревизионной комиссии Сергеевой О.А.

13. Установить, что члены Ревизионной комиссии ОАО «Кантский цементный завод» осуществляют свои права и обязанности на безвозмездной основе (без выплаты им вознаграждения), но с правом получения компенсации (возмещения) всех понесенных ими затрат, связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Ревизионной комиссии. Средства необходимые на возмещение затрат, понесенных Ревизионной комиссией, ее членом и связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Ревизионной комиссии, выплачиваются на основании отчета Ревизионной комиссии, ее члена, составленного согласно документально подтвержденным расходам, утверждаемого Советом директоров. 
Выплата возмещения затрат членам Ревизионной комиссии с последующей отчетностью может проводиться авансом в случаях, когда такие затраты запланированы и заранее известен их предполагаемый размер. Возмещение затрат, связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Ревизионной комиссии, осуществляется ОАО «Кантский цементный завод» в полном размере.