Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Страховая компания «АЮ Гарант»

Дата проведения собрания: 29 апреля 2016 года
Место проведения: г. Бишкек, ул. Токтогула, 126
форма проведения: очная
Кворум собрания: 91,8848%

СОБРАНИЕ ПОСТАНОВИЛО:

1. Избрать счетную комиссию в составе:
1) Майрамбек кызы Курманжан
2) Билалов Н.Т.
3) Усенова A.M. - представитель ОсОО Реестродержатель "Медина".

2. Утвердить отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 г.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО СК "Аю Гарант" за 2015 год, отчет о прибылях и убытков за 2015 год.

4. Утвердить порядок распределения прибыли за 2015 год. Размер и порядок выплаты дивидендов за 2015 г.
Направить на дивиденды 100% от чистой прибыли. 
Форма выплаты: денежная.
День объявления дивидендов: 29 апреля 2016 года.
День составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов: 1 апреля 2016 года.
День начала выплаты дивидендов: 20 мая 2016 года. 
Место выплаты дивидендов: г. Бишкек, ул. Токтогула, 126.

5. Утвердить отчет внутреннего аудитора за 2015 год.

6. Утвердить отчет внешнего аудитора за 2015 год.

7. Избрать совет директоров в следующем составе:
Абдыкеримов Ш.Ш., Мамбетов К.С., Ашимов Т.К., Акматбеков Р.Дж., Джуматаев Т.Н.

8. Не выплачивать вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров.

9. Избрать внутренним аудитором Бейшеналиеву А.Ш.

10. Утвердить выплачиваемое вознаграждение внутреннему аудитору.

11. Утвердить годовой бюджет на 2016 год.

12. Утвердить кодекс корпоративного управления Общества.

13. Аннулировать приобретенные Обществом акции.

14. Внести изменения в устав Общества.