Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Электрические станции»

Дата проведения собрания - 25 апреля 2016 года
Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров
Место проведения собрания - Кыргызская Республика, г.Бишкек, проспект Жибек-Жолу, 326

Решения по вопросам повестки дня:

1. Утвердить Счетную комиссию ОАО «Электрические станции» в составе:
1. Турдукеева Гаухар Насировна - Председатель комиссии, представитель ОсОО «Фондрегистр»
2. Джеенчороева Нургуль Сейтбековна - представитель ОсОО «Фондрегистр»
3. Дюшеева Гульзада Анарбековна - ведущий экономист
4. Саадаева Махабат Сатылгановна - инженер
5. Айыпова Эльзат Исмаиловна - инженер
6. Бексултанов Эрмек Болотович - инженер
7. Молдокеев Эмирбек Жанышбекович - экономист

2. Утвердить отчет Генеральной дирекции об итогах финансово - хозяйственной деятельности ОАО «Электрические станции» за 2015 год.

3. Утвердить заключение независимого аудитора.

4. Утвердить заключение Ревизионной комиссии.

5. Утвердить отчет об исполнении Сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества за 2015 год.

6. Утвердить отчет Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2015 год.

7. Утвердить годовой баланс, отчет прибылей и убытков Общества за 2015 год.

8. Утвердить отчет Совета директоров Общества о своей работе за 2015 год.

9. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Электрические станции».

10. Утвердить Смету расходов на содержание членов Совета директоров ОАО «Электрические станции» на 2016 год.

11. Утвердить Смету расходов на содержание членов Ревизионной комиссии ОАО «Электрические станции» на 2016 год.

12. По данному вопросу решение об утверждении годового бюджета Общества на 2016 год не принято.
При этом разрешить Генеральной дирекции до утверждения бюджета на Общем собрании акционеров осуществлять расходы на производственную деятельность, согласно представленного проекта бюджета на 2016 год в Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики, Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики и Совету директоров Общества.
Поручить Совету директоров и Ревизионной комиссии до утверждения бюджета на Общем собрании акционеров обеспечить строгий контроль за использованием финансовых и материальных ресурсов на приоритетные направления деятельности компании.

13. Прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Электрические станции»:
1. Дордоев Сагынбек Зарлыкович
2. Баялинов Абдысамат Джылтырович
3. Васильев Лев Алексеевич
4. Жамансариев Осунбек Анарбекович
5. Аширбаев Замирбек Ыбышевич

14. Избрать в состав Совета директоров ОАО «Электрические станции»:
1. Дордоев Сагынбек Зарлыкович
2. Баялинов Абдысамат Джылтырович
3. Васильев Лев Алексеевич
4. Жамансариев Осунбек Анарбекович
5. Аширбаев Замирбек Ыбышевич

15. Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Электрические станции»:
1. Аблесов Амантур
2. Мамбетказиев Жаныш Мамбетказиевич
3. Суйундук уулу Айбек

16. Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Электрические станции»:
1. Аблесов Амантур
2. Мамбетказиев Жаныш Мамбетказиевич
3. Суйундук уулу Айбек