Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Кыргызалтын»

Дата проведения собрания: 28 апреля 2016 года
Место проведения: г. Бишкек, ул. Абдумомунова, 195

По резолюции обсужденных вопросов повестки дня годового общего собрания были приняты следующие РЕШЕНИЯ:

1. О составе Счетной комиссии.
Утвердить Счетную комиссию в лице представителя независимого реестродержателя ОсОО «Фондрегистр» Омурзаковой А.А.

2. Об отчете Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.
Утвердить отчет Правления ОАО «Кыргызалтын» об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.

3. О заключении независимого аудитора.
Утвердить заключение независимого аудитора ОсОО «Джон Эшворт» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год с оговоркой. Ревизионной комиссии проконтролировать исполнение оговорок независимого аудитора.

4. О заключении Ревизионной комиссии.
Утвердить заключение Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год. Правлению Общества в установленном порядке принять меры по выполнению рекомендаций Ревизионной комиссии.

5. Об исполнении Сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2015 год.
Утвердить исполнение Сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2015 год.

6. Об отчете Правления об исполнении Бюджета Общества за 2015 год.
Утвердить отчет Правления об исполнении бюджета Общества за 2015 год. Считать недостаточной работу Правления Общества по выполнению бюджета за 2015 год.

7. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2015 год.
Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2015 год.

8. О порядке распределения прибыли за 2015 год.
1.Начислить дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кыргызалтын» за 2015 год в размере 35% от чистой прибыли Общества, что составляет 186,7 млн. сом (533,3*35% = 186,7 млн. сом). 
Размер начисленного дивиденда на 1 (одну) простую акцию составит 55,32 сом (533,3 млн.сом /9 641 293 штук акций). 
Обществу зачесть сумму начисленных дивидендов в размере 186,7 млн. сом в счет имеющей суммы переплаты.

9. Об отчете Совета директоров Общества о своей работе за 2015 год.
Утвердить отчет о проделанной работе Совета директоров ОАО «Кыргызалтын» за 2015 год.

10. О Смете расходов на содержание членов Совета директоров на 2016 год. 
Утвердить Смету расходов на содержание членов Совета директоров на 2016 год.

11. О Смете расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2016 год. 
Утвердить Смету расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2016 год.

12. О годовом Бюджете Общества на 2016 год.
Утвердить Годовой Бюджет ОАО «Кыргызалтын» на 2016 год.

13. О прекращении полномочий членов Совета директоров.
Вопрос снят с повестки дня Годового общего собрания акционеров.

14. Об избрании членов Совета директоров.
Вопрос снят с повестки дня Годового общего собрания акционеров.

15. О прекращении полномочий Ревизионной комиссии.
Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын»:
1. Кабировой Эльмиры Сарымсаковны;
2. Акылова Нурланбека Карагуловича.

16. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын»:
1. Кабирову Эльмиру Сарымсаковну;
2. Акылова Нурланбека Карагуловича;
3. Божубаева Анарбека.