Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "Международный аэропорт Манас"

Дата проведения собрания: 22 апреля 2016 года.
Место проведения - город Бишкек, аэропорт.
Форма проведения собрания - очная. 
Кворум собрания - 8 8,6298%

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О составе счетной комиссии.
2. Об отчете Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МАМ» за 2015 год.
3. О заключении независимого аудитора.
4. О заключении Ревизионной комиссии.
5. Об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2015 год.
6. Об отчете Правления об исполнении бюджета ОАО "МАМ" за 2015 год.
7. О годовом балансе, счете прибылей и убытков ОАО "МАМ" за 2015 год.
8. О порядке распределения прибыли за 2015 год, размера и порядка выплаты дивидендов за 2015 год.
9. Об отчете Совета директоров ОАО "МАМ" о своей работе за 2015 год.
10. О смете расходов на содержание членов Совета директоров на 2016 год.
11. О смете расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2016 год.
12. О годовом бюджете ОАО «МАМ» на 2016 год.
13. О прекращении полномочий членов Совета директоров.
14. Об избрании членов Совета директоров.
15. О прекращении полномочий Ревизионной комиссии.
16. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ: 

По первому вопросу
Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
1. Жолдошбеков Ренат Жолдошбекович
2. Гуйван Евгения Васильевна
3. Есина Елена Владимировна
4. Тентиева Айнура Джолчуевна
5. Ртищева Галина Анатольевна
6. Малюкова Ольга Борисовна
7. Тентишева Гульнара Мысановна - Представитель НСР ОсОО «Реестродержатель «Медина»

По второму вопросу
Утвердить отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МАМ» за 2015 год. 

По третьему вопросу
Утвердить заключение независимого аудитора за 2015 год.

По четвертому вопросу
Утвердить заключение Ревизионной комиссии за 2015 год.

  
По пятому вопросу
5.1. утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров за 2015 год;
5.2. утвердить    отчет об исполнении сметы расходов на содержание Ревизионной комиссии за 2015 год.

  
По шестому вопросу
Утвердить отчет Правления ОАО «МАМ» об исполнении бюджета за 2015год. 

По седьмому вопросу
Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков ОАО «МАМ» за 2015 год.

  
По восьмому вопросу
Чистую прибыль в размере 1 367 062,0 тыс.сом распределить следующим образом:
- 25% направить на выплату дивидендов - 341 765,5 тыс.сом
- 75% оставить нераспределенной и направить на развитие ОАО «МАМ» - 1 025 296,5 тыс.сом.

  
По девятому вопросу
Утвердить отчет Совета директоров о своей работе за 2015 год.

По десятому вопросу
Утвердить смету расходов на содержание членов Совета директоров на 2016 год в сумме 2 022 806 сом. 

По одиннадцатому вопросу
Утвердить смету расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2016 год в сумме 1 632 005 сом. 

По двенадцатому вопросу
Утвердить бюджет ОАО «МАМ» на 2016 год со следующими параметрами:
доходы - всего    3 536 117 тыс.сом
расходы - всего    2 656 141 тыс.сом

По тринадцатому вопросу
Прекратить полномочия Совета директоров в следующем составе:
Ибраимов Албек Сабирбекович
Нурматов Искандербек Мирзаевич 
Пирматов Рахатбек Толобаевич 
Казанкапов Токтоалы Орозалиевич 
Алыбаев Джекшенбек Омурбекович 

По четырнадцатому вопросу                    
Избрать в состав Совета директоров ОАО «МАМ»:            
Алыбаева Джекшенбека Омурбековича    
Джангазиева Шакира Курмановича    
Джумабекова Болотбека Жекшеновича    
Пирматова Рахатбека Толобаевича    
Турдалиеву Айгуль Тагайбековну    

 
По пятнадцатому вопросу
Прекратить полномочия    члена Ревизионной комиссии Турдалиевой Айгуль Тагайбековны.

По шестнадцатому вопросу
Избрать в состав Ревизионной комиссии Сулайманову Таалайкуль Кариевну