Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Финансовая компания кредитных союзов"

- вид общего собрания - очередное
- форма проведения общего собрания - очное голосование
- дата проведения общего собрания - 28 марта 2016 г.
- место проведения общего собрания - г.Бишкек, ул.Фрунзе 429 б. Гостиница «Достук»
- кворум собрания - 93,86 %

Решения годового общего собрания акционеров 
ОАО "Финансовая компания кредитных союзов"

1. Выборы счетной комиссии.
Избрать счетную комиссию в составе:
Кузин Андрей Александрович
Солдаева Мария Владимировна
Тосматова Жибек Орозкуловна
Тулинова Юлиана Григорьевна
Туменбаев Жаныбек Шаимбекович

2. Отчет о выполнении финансового плана за 2015 год.
Утвердить отчет о выполнении финансового плана за 2015 год.

            
3. Утверждение годовых результатов, финансовой отчетности за 2015 год.
Утвердить годовые результаты, финансовую отчетность за 2015 год.

4. О распределении прибыли ОАО «ФККС» полученной по результатам работы за 2015 год.
Утвердить распределение прибыли за 2015 г.

5. О дополнительном выпуске простых акций.
Увеличить количество обращаемых акций общества за счет дополнительной эмиссии на 19 486 646 штук номинальной стоимостью каждой акции в 1 (один) сом.

6. О закрытом размещении дополнительно выпускаемых акций.
Произвести закрытое размещение дополнительно выпускаемых акций акционерам Общества и утвердить порядок их размещения.

7. Об увеличении уставного капитала.
Увеличить уставный капитал компании на 19 486 646 сомов и утвердить его в размере 145 345 167 сомов.

8. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов за 2015 год.
Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов за 2015 год.

9. Избрание членов Совета Директоров.
Избрать в состав Совета Директоров:
Исраилова Акбарали
Чынарбекову Клару
Касымова Мейманбека Аракеевича
Сарыбаева Айылчы
Мыйманбаева Алмаза Абдикеримовича
Мавлянова Дуйшона Мавляновича
Сарманова Рыспека Эмильевича

10. Избрание Комитета по аудиту.
Избрать Комитет по аудиту в составе:
Мавлянова Дуйшона Мавляновича
Мыйманбаева Алмаза Абдикеримовича
Сарманова Рыспека Эмильевича.

11. Избрание Ревизионной комиссии.
Избрать в состав ревизионной комиссии:
Калдыбаеву Венеру Абасбековну
Амракулова Наримбет Мурзапаязовича

12. Об избрании внешнего аудитора и утверждение размера вознаграждения внешнему аудитору.
Избрать внешним аудитором Компании на 2016 год - победителя тендера ЗАО АКФ «Кыргызаудит». В случае отказа победителя тендера, заключить договор с вице-победителем ЗАО «Якобе-Аудит». Утвердить вознаграждения внешнему аудитору не более 170 000 сом.

13. О вознаграждении членам Совета директоров нового созыва.
Утвердить вознаграждение членам Совета директоров нового созыва 30 тыс.сом, при этом 80% ежемесячно, 20% в конце года после утверждения результатов работы.

14. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии.
Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии 20 тыс.сом ежеквартально.

15. Утверждение финансового плана (бюджета) на 2016 год.
Утвердить финансовый план (бюджет) на 2016 г.

16. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ФККС».
A) пункт 6.3.1. 
Б) пункт 7.1.4.
B) подпункт 4 пункта 12.3. 
Г) пункт 13.13.
Д) пункт 13.3.14 
Е) пункт 14.7.6 
Утвердить изменения и дополнения в Устав.

17. О реорганизации ОАО «ФККС» путем разделения и создания новых юридических лиц.
Решение не принято.

18. Разное. 
А) О выплате вознаграждения членам Совета директоров прошлого созыва.
Утвержденную сумму никому из членов Совета Директоров не оплачивать (в связи с отсутствие кворума на заседаниях Совета Директоров).
В) Выделение денежных средств со стороны ОАО «ФККС» на поддержание «Национальной Ассоциации Кредитных Союзов и Кооперативов» в размере 500 тыс. сом.
Фонд расходов ОАО «ФККС» на развитие Кредитных союзов использовать через «НАКСиК»
Г) о выделении для НАКСиК двух оборудованных рабочих мест в головном офисе ОАО «ФККС», расположенной в городе Бишкек.
Обратиться к Совету директоров и Правлению ОАО «ФККС» о выделении для НАКСиК двух оборудованных рабочих мест (для Президента и юриста) в головном офисе ОАО «ФККС», расположенной в городе Бишкек.