Кыргызская фондовая биржа

Решения общего собрания акционеров ОАО «Полибетон»

- вид общего собрания - годовое
- форма проведения общего собрания - очное голосование
- дата проведения общего собрания - 25 марта 2016 года
- место проведения общего собрания - г. Бишкек, ул. П. Лумумбы, 1а
- кворум общего собрания - 80,47%

По вопросам повестки дня приняты решения:

1. Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
- Солдаева М.В.- Представитель ОсОО «Реестродержатель»
- Калыева А.А.
- Михайлова Л.A.

2. Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков. Утвердить заключение внешнего аудитора по результатам проверки деятельности за 2015 год и отчет ревизора.

З. Утвердить распределение прибыли за 2015 год.

4. Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов, направить на выплату дивидендов 315 000 сом, в расчете на 1 простую акцию - 2,48 сом, на 1 привилегированную акцию 2 сома. Дата начала выплаты дивидендов - 27 июня 2016 года. 
Форма оплаты - денежные средства. 
Место выплаты г. Бишкек, ул. П.Лумумбы 1а

5. Утвердить годовой бюджет общества на 2016 год.

6. Избрать ревизором Общества Кузьмину Л.A.