Кыргызская фондовая биржа

Решения годового общего собрания акционеров ОАО «РСК Банк»

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: очная
Дата проведения общего собрания: 29 марта 2016 года
Место проведения общего собрания: г.Бишкек, бул. Молодая Гвардия, 38а
Кворум общего собрания: 100%

На собрании были приняты следующие решения:

1. Утвердить отчет Правления об итогах годовых результатов деятельности ОАО «РСК Банк» за 2015 год.

2. Утвердить отчет Правления об исполнении ежегодного финансового плана (бюджета) ОАО «РСК Банк» за 2015 год.

3. Утвердить заключение независимого аудитора ОАО «РСК Банк» аудиторской компании ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек» по итогам проведения внешнего аудита по проверке и подтверждению годовой финансовой отчетности ОАО «РСК Банк» за 2015 год. 
Результаты голосования: за - 3 482 036 голосов - 100% присутствующих акционеров.

4. Утвердить исполнение Сметы расходов на содержание Совета директоров ОАО «РСК Банк» за 2015 год.
Результаты голосования: за - 3 482 036 голосов - 100% присутствующих акционеров.

5. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2015 год, в том числе Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, отчет о финансовом положении, отчет о движении денежных средств за год, отчет об изменениях в капитале за год.

6. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли ОАО «РСК Банк» за 2015 год:
1. Рекомендовать 65% чистой прибыли ОАО «РСК Банк» за 2015 год в размере 104 942 000,0 сом направить на увеличение уставного капитала.
2. Рекомендовать 35% чистой прибыли ОАО «РСК Банк» за 2015 год в размере 56 507 814,06 сом направить в качестве дивидендов Акционеру ОАО «РСК Банк».
3. Выплатить Акционеру ОАО «РСК Банк» дивиденды по результатам 2015 финансового года в размере 16,23 сом (с округлением) на одну простую акцию.
4. Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «РСК Банк» денежными средствами путем перечисления на счет акционера.
5. Определить дату выплаты дивидендов - 25 июля 2016 г.
6. Определить дату списка акционеров, имеющих право получения дивидендов - 26 февраля 2016 года.
Поручить Правлению ОАО «РСК Банк» после принятия соответствующего решения Общим годовым собранием акционеров провести все необходимые мероприятия по исполнению п. 1 и 2 настоящего решения о порядке распределения прибыли.

7. Упразднить Ревизионную комиссию ОАО «РСК Банк».

8. Произвести дополнительный выпуск акций ОАО «РСК Банк» на сумму 104 942 000,0 сом на следующих условиях:
Количество акций - 209 884 экземпляров; 
Вид акций - простые именные акции;
Форма акций - бездокументарная;
Номинальная стоимость - 500 сомов;
Порядок размещения дополнительного выпуска акций - закрытое размещение акций (частная эмиссия), с установлением сроков размещения:
- дата начала размещения - после регистрации Государственной службой по регулированию и надзору за финансовым рынком Кыргызской Республики дополнительного выпуска акций;
- дата окончания размещения - не позднее 1 сентября 2016 г.
Форма и порядок оплаты акций - денежными средствами путем безналичного перечисления;
Круг лиц, среди которых предполагается разместить акции - Акционер ОАО «РСК Банк» Правительство Кыргызской Республики.

9. Утвердить Устав ОАО «РСК Банк» в новой редакции и произвести перерегистрацию Банка в Министерстве юстиции Кыргызской Республики.

10. Утвердить отчет Совета директоров Общества о своей работе за 2015 год.

11. Избрать Совет директоров ОАО «РСК Банк» в составе: 
Абдылдаев Айбек Аскатович 
Абдыразаков Эркинбек Талипович 
Турумбеков Талайбек Насырканович 
Момуналиев Уланбек Сакенович 
Тагаев Руслан Токтосунович

12. Утвердить Смету расходов на содержание Совета директоров ОАО «РСК Банк» на 2016 год согласно решению общего собрания акционеров.

13. Утвердить аудиторскую компанию ОсОО «Эрнест энд Янг Аудит» для проведения внешнего аудита по проверке и подтверждению годовой финансовой отчетности ОАО «РСК Банк» за год, заканчивающийся 31 декабря 2016 г.
Определить размер вознаграждения внешнему аудитору ОАО «РСК Банк» в сумме согласно решению общего собрания акционеров.

14. Утвердить ежегодный финансовый план (бюджет) Общества на 2016 год: по Бюджету доходов и расходов и по Бюджету капитальных вложений согласно решению общего собрания акционеров.

15. Назначить Комитет по аудиту ОАО «РСК Банк» в следующем составе: 
Абдыразаков Эркинбек Талипович 
Момуналиев Уланбек Сакенович 
Тагаев Руслан Токтосунович

16. Утвердить к выплате вознаграждение членам Совета директоров ОАО «РСК Банк» на 2016 год, по итогам 2015 финансового года, в размере 1% от суммы выполнения плана по чистой прибыли, в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «РСК Банк» (утвержденным от 31.03.2015г.).