Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО МФК «Салым финанс»

Дата проведения собрания: 26 марта 2016 года
Место проведения: г.Бишкек, пр-т Манаса, 40
Форма проведения собрания: очное присутствие акционеров
Кворум собрания: 100%

На собрании приняты решения:

1. Утвердить счетную комиссию в составе: 
1. Турдукеева Гаухар Насировна - Представитель ОсОО «Фондрегистр», председатель счетной комиссии; 
2. Беделбаева Махабат; 
3. Садыкбекова Мээрим 
За - 100000 голосов - 100%

2. Утвердить отчет Исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год. 
За - 100000 голосов - 100%

3.1. Утвердить Финансовую отчетность на 31 декабря 2015 года. За - 100000 голосов - 100%
3.2. Утвердить    заключение Ревизионной комиссии. За - 100000 голосов - 100%
3.3. Утвердить Отчет о прибылях и убытках на 31 декабря 2015 года. За - 100000 голосов - 100%

4. Утвердить отчет независимого аудитора о финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года. 
За - 100000 голосов - 100%

5. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2015 год: 
25 % чистой прибыли в размере 7 095 185,26 сом направить на выплату дивидендов акционерам из расчета 71 сом на одну простую акцию. 
День объявления дивидендов 26 марта 2016 года, день списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов 10 марта 2016 года, день начала выплаты дивидендов 28 марта 2016 года. 
75 % чистой прибыли в размере 21 285 555,77 сом оставить в распоряжении Общества, на статье нераспределенной прибыли. 
За - 100000 голосов - 100%

6. Утвердить бюджет общества на 2016 год. 
За - 100000 голосов - 100% 

7.1. Избрать Совет директоров в составе:
1) Кыдырмаев Бакытбек Ишенбекович За - 100000 голосов - 100%
2) Конушбаева Арууке Тынчтыкбековна За - 100000 голосов - 100%
3) Джаманкулов Нуритдин Сманович За - 100000 голосов - 100%
4) Мусаев Болот Абакирович За - 100000 голосов - 100%
5) Токтоболотов    Азамат Николаевич За - 100000 голосов - 100% 

7.2.Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1) Беделбаева Роза Джайчиевна За - 100000 голосов - 100%
2) Узагалиева Назгуль Замирбековна За - 100000 голосов - 100%
3) Кыдырмаева Алия Бакытбековна За - 100000 голосов - 100%

8. Избрать внешнего аудитора Аудиторскую компания ОсОО «БНК аудит» для аудита финансового состояния ОАО Микрофинансовая компания «Салым финанс» за 2016 год, установить вознаграждение согласно договору 5500 долларов США (396000 сомов). 
За - 100000 голосов - 100% 

9. Утвердить:
а) Намерение привлекать срочные вклады от физических и юридических лиц на условиях возвратности в целях накопления сбережений клиентов; 
За - 100000 голосов - 100%;
6) Решение получить лицензию на право приема срочных вкладов от физических и юридических лиц на условиях возвратности в целях накопления сбережений клиентов; 
За - 100000 голосов - 100%

10. Утвердить внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
За - 100000 голосов - 100%