Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Микрофинансовая компания «АБН»

Дата проведения общего собрания – 30 марта 2016 года
Место проведения общего собрания – Кинотеатр «Кырк Чоро» в г. Талас, ул. Бердике Баатыра, №210
Форма проведения общего собрания – очное голосование
Кворум на момент окончания регистрации собрания –  88,06 %

Принятые решения по вопросам повестки дня:

1. Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
- Кузин А.А. – Представитель   ОсОО «Реестродержатель», 
- Доталиева Э.У.
- Турдумамбетова Н.М.
- Курманбекова Э.К.
- Иманалиева З.З.

2. Принять к сведению годовой отчет Совета директоров.

3. Утвердить годовой отчет Правления.

4. Утвердить бухгалтерский баланс компании на 31 декабря 2015 года (включительно) с суммой активов 423 549,3 тыс. сом, обязательств 269 048,1 тыс. сом и капитала 154 501,2 тыс. сом. 
Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2015 год с показателем чистой прибыли в размере 8 212,2 тыс. сом. 
Принять к сведению Отчет внешнего аудитора по аудиту финансовой отчетности ОАО «МФК «АБН» за 2015 год и Заключение ревизора по годовому отчету и балансу ОАО «МФК «АБН» за 2015 год.

5. Утвердить отчет об исполнении финансового плана за 2015 год.

6. Распределить чистую прибыль, полученную компанией по итогам ее деятельности за 2015 год в размере 8 212 245,49 (Восемь миллионов двести двенадцать тысяч двести сорок пять сом 49 тыйын) распределить следующим образом:
- 4 054 691,50 (Четыре миллиона пятьдесят четыре тысяч шестьсот девяносто один сом 50 тыйын) что составляет 49,37% от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов;
- 4 157 553,99 (Четыре миллиона сто пятьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят три сом 99 тыйын) что составляет 50,63% от чистой прибыли, оставить на счетах капитала в виде нераспределенной прибыли прошлых лет и направить на развитие Компании.

7. Утвердить выплату дивидендов в размере 0,028 сом на одну простую размещенную акцию, форму выплаты утвердить денежными средствами с учетом округлений сумм тыйынового остатка при наличных расчетах в Кыргызской Республике, утвержденных Постановлением Правительства Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской Республики 13 октября 2011 года, №631/35/10. Определить место выплаты дивидендов в офисах ОАО «МФК «АБН», расположенных по адресу: г. Бишкек, 4 микрорайон, №35/1 и Таласская область, Кара-Бууринский район, с. Кызыл-Адыр, ул. К. Маркса, №49 и дату фактической выплаты дивидендов - со 02 мая 2016 года. 
Установить окончательную дату регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 26 февраля 2016 года.

8. Утвердить бюджет и финансовый план компании на 2016 год. При необходимости в случае значительных отклонений фактических данных от запланированного бюджета разрешить Совету директоров Компании производить корректировку бюджета на 2016 год при сохранении плановой чистой прибыли не менее 4 млн. сом.

9. Утвердить изменение юридического адреса ОАО «МФК «АБН» на новый адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, 4-й микрорайон, д.35/1, подать необходимые документы для прохождения процедуры государственной перерегистрации юридического лица и перерегистрировать общество в органах юстиции по новому юридическому адресу.

10. Одобрить внесенные изменения и дополнения и утвердить Устав ОАО «МФК «АБН» в новой редакции, подать необходимые документы для прохождения процедуры государственной перерегистрации юридического лица и перерегистрировать общество в органах юстиции.

11. Утвердить Положение о требованиях к профессиональной квалификации и опыту должностных лиц ОАО «МФК «АБН».

12.1. Избрать внешним аудитором компании на 2016 год международную аудиторскую компанию ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек».
12.2. Определить размер вознаграждения аудиторской компании ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек»в сумме 1 038 000 (Один миллион тридцать восемь тысяч) сом.

13. Избрать в состав Совета Директоров ОАО «МФК «АБН»:
Раманкулов Кутманбек Советович 
Доспаев Корчубек Осмонович
Мощин Александр Сергеевич
Арамян Ирина Алексеевна
Дадыбаев Адилет Нарынбекович

14. Избрать Комитет по аудиту ОАО МФК «АБН» в количестве трех человек в следующем составе:
- Арамян Ирина Алексеевна
- Дадыбаев Адилет Нарынбекович;
- Мощин Александр Сергеевич.

15. Утвердить ежемесячный фонд оплаты труда (гонорары) членам Совета директоров и Комитета по аудиту в размере 101 000 (Сто одна тысяча) сом и распределить его следующим образом:
- Председателю Совета директоров – 25 000 (Двадцать пять тысяч) сом;
- Члену Совета директоров - Председателю Комитета по аудиту - 25 000 (Двадцать пять тысяч) сом;
- Остальным членам Совета директоров по 17 000 (Семнадцать тысяч) сом каждому.
При получении дополнительной лицензии НБКР на право привлечения срочных вкладов, перевыполнении плановых показателей утвержденного бюджета на 2016 год по объему кредитного портфеля, депозитной базы и чистой прибыли выплатить премию каждому члену Совета директоров в размере до 6-ти месячных гонораров. 

16.1. Избрать ревизором Анаркул уулу Нурдина.
16.2. Утвердить единовременное вознаграждение за 2016 год в размере 10 000 (Десять тысяч) сом.

17. Подать необходимые документы в Национальный банк Кыргызской Республики для получения дополнительных лицензий по осуществлению следующих операций ОАО «МФК «АБН»:
- на прием срочных вкладов от физических и юридических лиц;
- на право выдачи обеспеченных и не обеспеченных микрокредитов в иностранной валюте;
- на право покупки и продажи иностранной валюты от своего имени.