Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "Капитал Банк Центральной Азии"

Дата проведения собрания: 29 марта 2016 года

Место проведения: г.Бишкек, ул.Московская, 161

Кворум собрания: 100%

Решения, принятые общим собранием акционеров:

1. Возложить функции счетной комиссии на представителя независимого реестродержателя ОсОО "Registrum" ("Региструм") Акматова А.О.

2. Утвердить годовые результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Капитал Банк Центральной Азии" за 2015 год и отчет об исполнении финансового плана (Годовой отчет Правления Банка за 2015 год).

3. Утвердить отчет Совета директоров за 2015 год.

4. Прекратить полномочия Совета директоров с 29 марта 2016 года в следующем составе:

- Красников Андрей Алексеевич

- Мусуралиев Марат Турсунбекович

- Чыныбай кызы Бегимай

- Валиева Нина Валерьевна

- Орозова Гульнара Саратанбековна

Утвердить состав Совета директоров сроком на один год с 29 марта 2016 года по 29 марта 2017 года, с установлением вознаграждения согласно приложению 1 к Протоколу Годового собрания акционеров, являющемуся его неотъемлемой частью в следующем составе:

- Красников Андрей Алексеевич

- Мусуралиев Марат Турсунбекович

- Чыныбай кызы Бегимай

- Давлетбеков Жумгалбек Давлетбекович

- Орозова Гульнара Саратанбековна

5. Избрать Комитет по аудиту ОАО "Капитал Банк Центральной Азии" сроком на один год с 29 марта 2016 года по 29 марта 2017 года в следующем составе:

- Красников Андрей Алексеевич

- Мусуралиев Марат Турсунбекович

- Орозова Гульнара Саратанбековна

6. Утвердить бизнес-план на 2016 год.

7. Утвердить заключение внешнего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2015 год.

8. Избрать внешним аудитором ОАО "Капитал Банк Центральной Азии" на 2016 год ЗАО "В.Якобс Аудит" и установить размер вознаграждения внешнему аудитору в размере, предложенном Советом директоров Банка.

9. Увеличить количество обращаемых простых именных акций ОАО "Капитал Банк Центральной Азии" на 1 000 000 (один миллион) экземпляров по цене размещения 50 (пятьдесят) сом каждая, на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) сом, с итоговой суммой уставного капитала 432 600 000 (четыреста тридцать два миллиона шестьсот тысяч) сом.

Утвердить следующую структуру десятого выпуска простых акций ОАО "Капитал Банк Центральной Азии":

- Количество выпускаемых акций - 1 000 000 (один миллион) экземпляров;

- Вид и форма ценных бумаг - простая именная акция в бездокументарной форме;

- Цена размещения одной простой именной акции - 50 (пятьдесят) сом;

Общий объем десятого выпуска простых именных акций - 50 000 000 пятьдесят миллионов) сом.

10. Утвердить следующий порядок и условия размещения:

Разместить дополнительно выпускаемые простые именные акции ОАО "Капитал Банк Центральной Азии" в количестве 1 000 000 (один миллион) экземпляров путем закрытого размещения единственному акционеру ОАО "Капитал Банк Центральной Азии" Тентишевой Нуржан Давлетбековне.

Дата начала размещения акций - следующий рабочий день после государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

Дата окончания размещения акций по 20 мая 2016 года включительно с даты государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном органе  по рынку ценных бумаг.

Форма и порядок оплаты акций - денежными средствами в национальной валюте  КР, в безналичной форме путем перечисления средств Акционера на накопительный счет.

11. Утвердить Устав Общества в новой редакции и пройти процедуру государственной перерегистрации.