Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового Общего собрания акционеров ОАО «Айыл Банк»

Дата проведения собрания: 30 марта 2016 года 
Место проведения: г. Бишкек, ул. Пушкина, 50 
Форма проведения собрания: очная форма 
Кворум собрания: 100%

Собранием приняты следующие решения:

1. Возложить функции счетной комиссии на представителя независимого реестродержателя ОсОО «Registrum» (Региструм) Базарбаеву Каныкей Базарбаевну.

2. Утвердить отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Айыл Банк» и исполнении бюджета ОАО «Айыл Банк» за 2015 год.

3. Утвердить годовые результаты деятельности по балансу и счетам прибылей и убытков ОАО «Айыл Банк» за 2015 год.

4. Принять к сведению заключение внешнего аудитора по результатам аудита финансовой отчетности ОАО «Айыл Банк» за 2015 год.

5.1. Утвердить распределение чистой прибыли за 2015 год в сумме 250 662 977 (Двести пятьдесят миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи девятьсот семьдесят семь) сом 54 тыйын, следующим образом:
- 35 процентов, что составляет 87 732 042 (Восемьдесят семь миллионов семьсот тридцать две тысячи сорок два) сома 14 тыйын направить на выплату дивидендов по простым акциям ОАО «Айыл Банк»;
- 49,78 процентов, что составляет 124 780 000 (Сто двадцать четыре миллиона семьсот восемьдесят тысяч) сом направить на увеличение количества обращаемых простых акций ОАО «Айыл Банк»;
- 10,08 процентов, что составляет 25 270 000 (Двадцать пять миллионов двести семьдесят тысяч) сом направить в Фонд развития кредитного продукта «Кумтор-Чакан»;
- 5,14 процентов, что составляет 12 880 935 (Двенадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч девятьсот тридцать пять) сом 40 тыйын направить на пополнение Фонда развития лизинга.
5.2.Определить форму выплаты дивидендов 87 732 042 (Восемьдесят семь миллионов семьсот тридцать две тысячи сорок два) сома 14 тыйын - выплатить денежными средствами.
5.3.    Установить    следующий порядок выплаты дивидендов:
день объявления дивидендов и день списка акционеров - 30 марта 2016 года; 
порядок выплаты дивидендов - 25 июля 2016 выплатить 87 732 042 (Восемьдесят семь миллионов семьсот тридцать две тысячи сорок два) сома 14 тыйын.
5.4. Увеличить    количество обращаемых простых акций ОАО «Айыл Банк» путем регистрации и размещения нового выпуска простых акций ОАО «Айыл Банк». 
Структура и порядок размещения простых акций ОАО «Айыл Банк»:
- вид и форма ценных бумаг - простая именная акция в бездокументарной форме;
- количество акций выпуска - 12 478 (Двенадцать тысяч четыреста семьдесят восемь) экземпляров, номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) сом каждая, итого - 124 780 000 (Сто двадцать четыре миллиона семьсот восемьдесят тысяч) сом;
- порядок размещения акций - закрытое размещение единственному акционеру Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики - 12 478 (Двенадцать тысяч четыреста семьдесят восемь) экземпляров простых акций;
- срок размещения - в течение трех месяцев с момента регистрации выпуска акций ОАО «Айыл Банк» в уполномоченном государственном органе Кыргызской Республики;
При этом общее количество выпущенных простых акций ОАО «Айыл Банк» составит 192 312 (Сто девяносто две тысячи триста двенадцать) экземпляров по номинальной стоимости 10 000 (Десять тысяч) сом каждая, итого 1 922 310 000 (Один миллиард девятьсот двадцать два миллиона триста десять тысяч) сом.

6. Утвердить Устав ОАО «Айыл Банк» в новой редакции.

7. Утвердить Положение о бюджетировании ОАО «Айыл Банк».

8. Утвердить отчет Совета директоров ОАО «Айыл Банк» о своей работе за 2015 год.

9. Утвердить исполнение сметы расходов Совета директоров ОАО «Айыл Банк» за 2015 год.

10. Утвердить выплату вознаграждения Совету директоров по итогам деятельности за 2015 год.

11. Прекратить полномочия следующих членов Совета директоров ОАО «Айыл Банк»:
- Маматов Кайрат Адамкалиевич;
- Кулов Темирбек Асаналиевич;
- Атакулов Абай Болотбекович;
- Момбеков Уланбек Ажыбекович;
- Мамытов Нурлан Токтобекович.

12. Избрать Совет директоров ОАО «Айыл Банк» сроком на 1 год в следующем составе:
- Маматов Кайрат Адамкалиевич;
- Кулов Темирбек Асаналиевич;
- Атакулов Абай Болотбекович;
- Омуралиев Канатбек Эсенгулович;
- Мамытов Нурлан Токтобекович.

13. Избрать Комитет по аудиту ОАО «Айыл Банк» в следующем составе:
- Атакулов Абай Болотбекович;
- Кулов Темирбек Асаналиевич;
- Мамытов Нурлан Токтобекович.

14. Утвердить смету расходов Совета директоров ОАО «Айыл Банк».

15. Избрать внешним аудитором ОАО «Айыл Банк» на 2016 год ОсОО «КПМГ Бишкек».

16. Утвердить Бюджет ОАО «Айыл Банк» на 2016 год.