Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "Евразийский Сберегательный Банк"

28 марта 2016 года в 10:00 часов в здании ОАО «Евразийского Сберегательного Банка» было проведено годовое общее собрание акционеров, в результате которого приняты решения:

1. Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
1. Токбаева Элина Муратбековна - Председатель комиссии, представитель ОсОО «Реестр Сервис»;
2. Омурбаева Асель Каныбековна - (сотрудник Банка);
3. Лихацкая Наталья Александровна - (сотрудник Банка).

2. Утвердить отчет Совета директоров за 2015 год.

3. Утвердить отчет Правления за 2015 год.

4. Утвердить баланс, отчет о прибылях и убытках (о совокупном доходе) за 2015 год.

5. Утвердить отчет об исполнении финансового плана на 2015 год. Утвердить финансовый план на 2016 год.

6. Прибыль, полученную по итогам деятельности за 2007-2015 годы, в сумме 157 350 000 (сто пятьдесят семь миллионов триста пятьдесят тысяч) сом, т.е. 99,96 % от чистой прибыли, которая составляет 157 418,60 (сто пятьдесят семь миллионов четыреста восемнадцать тысяч шестьсот) сом 60 тыйын, направить на выплату дивидендов путем увеличения количества простых именных акций (за исключением акционеров, отказавшихся получать дивиденды в виде акций и акционеров, не предоставивших письменное согласие и отказ на получение дивидендов в виде акций) при условии снятия ограничений Национальным Банком Кыргызской Республики.
Утвердить размер дивидендов на одну простую именную акцию в размере 10 (десять) сом 49 тыйын.
Акционерам, отказавшимся получать дивиденды в виде акций, и акционерам, не предоставившим письменное согласие и отказ на получение дивидендов в виде акций, выдать дивиденды денежными средствами. В случае, если при выплате дивидендов акциями к выдаче акционеру причитается дробное количество акций, то выдается только целое количество, а остаток выплачивается денежными средствами, либо акционер доплачивает дополнительно за дробную акцию до стоимости целой акции.
- Датой составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов установить: 07 марта 2016 года, 17-00 ч.
- Датой начала выплаты дивидендов установить: 15 июня 2016 года.
- Местом выплаты дивидендов определить: Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Ибраимова, 40/1.
Установить, что данное решение вступает в силу с момента снятия ограничений, установленных Комитетом по надзору Национального Банка Кыргызской Республики от 19 декабря 2014 года № 43/2.

7. Увеличить количество обращаемых акций ОАО «Евразийский Сберегательный Банк» путем дополнительного выпуска простых именных акций девятой эмиссии для распределения их акционерам в качестве дивидендов, а также из собственных средств акционеров.
Утвердить следующую структуру девятой эмиссии акций Банка:
- Количество выпускаемых акций - 7 867 500 (семь миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот) экземпляров простых именных акций;
- Номинальная стоимость одной простой именной акции - 20 (двадцать) сом;
- Цена размещения одной простой именной акции - 20 (двадцать) сом;
- Общий объем дополнительного выпуска простых именных акций - 157 350 000 (сто пятьдесят семь миллионов триста пятьдесят тысяч) сом;
- Форма оплаты акций: размещение акций производится в счет выплаты дивидендов за 2007-2015 годы в размере 99,96% от чистой прибыли Банка среди акционеров Банка, а также из собственных средств акционеров Банка.
Распределить дополнительно выпускаемые простые именные акции Банка в количестве 7 867 500 (семь миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот) экземпляров, по цене размещения 20 (двадцать) сом за одну акцию путем закрытого (частного) размещения среди акционеров Банка, включенным в список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, и предоставившим письменное согласие на получение дивидендов в виде акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.
Акционеры обязаны в течении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты проведения годового Общего собрания акционеров, направить в Банк письменное заявление о своем выборе в получении дивидендов за 2007-2015 годы: в виде акций или денежными средствами. Акционерам, отказавшимся получать дивиденды в виде акций и акционерам, не предоставившим письменное согласие и отказ на получение дивидендов в виде акций, дивиденды выплачиваются денежными средствами.
Акции девятого выпуска, акционеров отказавшихся от акций и получивших дивиденды денежными средствами, реализуются среди акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Банка по состоянию на 07 марта 2016 года согласно дополнительно поданным заявлениям. Дополнительные заявления должны быть направлены в Банк по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней после проведения Общего собрания акционеров. Акционеры обязаны в срок не позднее 3 (трех) календарных дней после подачи заявления внести в полном объеме денежные средства за приобретаемые акции на накопительный счет в Банке.
Акционеры, направившие письменные заявления и не внесшие оплату за акции в полном объеме в указанный срок, не имеют права на дополнительное приобретение акций девятого выпуска.
Установить, что оставшиеся акции девятого выпуска будут распределены среди акционеров Банка за счет собственных средств акционера, включенным в список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.
Акционеры обязаны в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с даты проведения годового Общего собрания акционеров направить в Банк письменное заявление о своем согласии на приобретение оставшихся акций девятой эмиссии. Акционерам, отказавшимся от приобретения акций и акционерам, не предоставившим письменное заявление в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с даты проведения годового Общего собрания акционеров, оставшиеся акции девятой эмиссии не продаются.
Акционер вправе уступить свое преимущественное право приобретения акций любому акционеру. В данном случае, акционер, уступающий свое преимущественное право выкупа, направляет в Банк заявление об уступке своего преимущественного права приобретения акций девятой эмиссии другому акционеру с указанием реквизитов последнего. При предъявлении заявления Банку, последний приняв его, сообщает о количестве акций новой эмиссии, которое акционер вправе приобрести.
После, либо по мере удовлетворения заявлений акционеров на все акции девятого выпуска и получения в полном объёме денежных средств, вносимых в оплату простых именных акций девятой эмиссии Банка, Банк направляет Андеррайтеру письмо со списком акционеров, имеющих право на акции девятой эмиссии Банка, которое содержит: полное наименование/Ф.И.О. акционера, количество акций девятой эмиссии Банка, с поручением совершить (зарегистрировать) сделки по первичному размещению простых именных акций девятой эмиссии Банка в пользу указанных акционеров.
Круг лиц, среди которых предполагается разместить простые именные акции девятой эмиссии: Акционеры, состоящие в реестре акционеров Банка по состоянию на 07 марта 2016 года.
Датой начала размещения акций девятой эмиссии ОАО «Евразийский Сберегательный Банк» установить следующий рабочий день после даты регистрации девятого выпуска акций в Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики.
Срок размещения установить не позднее 1 июля 2016 года.

8. Утвердить Устав ОАО «Евразийский Сберегательный Банк» (прежнее наименование ОАО «КыргызКредит Банк») в новой редакции.
Перерегистрировать ОАО «Евразийский Сберегательный Банк» в органах юстиции Кыргызской Республики.
Сведения, вносимые в государственный реестр, в связи с перерегистрацией: Фирменное наименование Банка: 
Полное наименование:
на кыргызском языке: «Евразиялык Сактык Банкы» Ачык акционердик коому;
на русском языке: Открытое акционерное общество «Евразийский Сберегательный Банк»;
на английском языке: «Eurasian Savings Bank» Open joint stock company. 
Сокращенное наименование: 
на кыргызском языке: «ЕСБ» ААК; 
на русском языке: ОАО «ЕСБ»;
на английском языке: «ESB» OJSC.
Местонахождение Банка: 720021, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ибраимова, 40/1.
Поручить Правлению Банка зарегистрировать в органах юстиции Кыргызской Республики указанные изменения и дополнения и довести до сведения Национального банка Кыргызской Республики.
Подтвердить, что указанные сведения, а также сведения, содержащиеся в представленных для государственной перерегистрации документах, достоверны и в установленных законодательством случаях, вопросы перерегистрации ОАО «Евразийский Сберегательный Банк» согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления.

9. Утвердить количественный состав Совета Директоров из пяти человек.

10. Избрать Совет директоров ОАО «Евразийский Сберегательный Банк» в следующем составе:
1. Джелебаев Сардарбек;
2. Ускенбаева Гульнара Тураровна;
3. Кадыралиев Русланбек Седетбекович;
4. Конушбеков Бакир Абдыбекович;
5. Сатыбалдиев Жанторо Жолдошевич.

11. Определить размер вознаграждения каждому члену Совета директоров - 25 000 (двадцать пять тысяч) сом с выплатой на ежемесячной основе с момента принятия настоящего решения.

12. Утвердить Комитет по аудиту ОАО «Евразийский Сберегательный Банк» в следующем составе:
1. Ускенбаева Гульнара Тураровна;
2. Конушбеков Бакир Абдыбекович;
3. Кадыралиев Русланбек Седетбекович;

13. Избрать внешним аудитором ОАО «Евразийский Сберегательный Банк» на 2016 год ОсОО «Эккаунтинг Аудит» с размером вознаграждения в сумме 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) сом, с учетом всех налогов.