Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "Эркин-Тоо"

Дата проведения собрания: 26 марта 2016г
Место проведения: г. Бишкек, б-р ЭркинДик-45
Форма проведения - очная
кворум собрания 96,04%

На собрании приняты следующие решения:

1. Утвердить счетную комиссию в составе: 
Турдукеева Г.Н. - Представитель ОсОО «Фондрегистр», Председатель 
Кашкараев Э.С.., Шамбетова Д. 
За 4776583 голоса - 100%

2. Утвердить отчет Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2015г.
За 4772659 голоса - 99,91%, воздержались 3928 голоса - 0,08%

3. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчет прибылей и убытков общества. 
За 4776587 голоса - 100%

4. Порядок распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2015г. 
Направить на выплату дивидендов 25% от чистой прибыли, полученной в 2015г, что составляет 25 727,25 сом, из расчета на одну простую акцию 0,005 сом. 
Определить днем объявления дивидендов - 26 марта 2016г., днем списка акционеров - 25 марта 2016г., днем выплаты дивидендов - 29 июня 2016г.
За 4776587 голоса - 100 %

5. Утвердить заключения Ревизионной комиссии о финансово - хозяйственной деятельности АО за 2015г.
За 4772659 голоса - 99,91%, воздержались 3928 голоса - 0,08%.

6. Утвердить заключение независимого аудитора.
За 4772659голоса - 99,91%, против - 0,001%, воздержались 3863 голоса - 0,08%.

7. Избрать Ревизионную комиссию в составе:
Исаева М, Шатанова А., Дюшембаева Г. 
За 4772659 голоса - 99,91 %, воздержались 3928 голоса - 0,08%.

8. О даче согласия на совершение крупных сделок стоимостью 50 и выше процентов балансовой стоимости активов. 
Решение не принято.
Против 65 голосов 0,01%, воздержались 3265586 голосов 65,66%, испорченные 1510936 голосов - 30,38%

9. Одобрить принятое решение Совета директоров о демонтаже. 
За 4772659 голосов - 99,91%, против 3928 голосов — 0,08%