Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "Оптима Банк"

Дата проведения собрания: 28 марта 2016 года
Место проведения: Кыргызская Республика, город Бишкек, Филиал Банка в г. Бишкек №4 микрорайон Аламедин-1, ул. Ауэзова, 1/1
Форма проведения: Очное голосование
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры: 14 000 000 
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 13 610 425
Кворум собрания: 97,21 %.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения: 

Все решения по вопросам повестки дня приняты единогласно, за исключением вопроса 11.2 «Избрание членов Совета директоров», по которому голосование проходило путем кумулятивного голосования.

1. Утверждение состава счетной комиссии Годового общего собрания акционеров Банка.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 13 610 425. 
Принятое решение:
Утвердить счетную комиссию Годового общего собрания акционеров Банка в составе:
- Кованова Александра Васильевича - Генерального директора ЗАО «Телесат», реестродержатель Банка - Председателем счетной комиссии;
- Белан Ольги Витальевны - Начальника Управления анализа, планирования и отчетности ОАО «Оптима Банк» - членом счетной комиссии;
- Амангуловой Мээрим Эркиновны - Главного специалиста Юридического департамента ОАО «Оптима Банк» - членом счетной комиссии.

2. Утверждение результатов деятельности ОАО «Оптима Банк» за финансовый 2015 год.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 13 610 425. 
Принятое решение:
Утвердить результаты деятельности ОАО «Оптима Банк» за финансовый 2015 год.

3. Утверждение бюджета ОАО «Оптима Банк» на 2016 год.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 13 610 425. 
Принятое решение:
Утвердить бюджет ОАО «Оптима Банк» на 2016 год.

4. Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2015 год.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 13 610 425. 
Принятое решение:
В целях исполнения законодательных и регулятивных требований, а так же в целях дальнейшего развития бизнеса, чистую прибыль в размере 757 319 103,30 сом по итогам 2015 года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

5. О нераспределенной прибыли прошлых лет. 
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 13 610 425. 
Принятое решение:
Направить нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) сом на увеличение размера уставного капитала Банка путем увеличения количества обращаемых акций посредствам выпуска дополнительных акций Банка.

6. Об увеличении количества обращаемых простых акций Банка.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 13 610 425. 
Принятое решение:
Увеличить количество обращаемых простых акций Банка путем выпуска 12 эмиссии на следующих условиях:
Количество выпускаемых акций 7 000 000 (семь миллионов) штук простых акций. 
Цена размещения одной простой акции - по номинальной стоимости 50 (пятьдесят) сом. 
Общий размер дополнительного выпуска простых акций - 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов)сом.
Форма выпуска - бездокументарная.

7. О закрытом размещении среди акционеров Банка дополнительно выпускаемых простых акций Банка.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 13 610 425. 
Принятое решение:
Утвердить закрытое размещение дополнительно выпускаемых простых акций Банка среди акционеров Банка на следующих условиях:
1. Вид акций выпуска - простые именные акции.
2. Количество акций выпуска - 7 000 000 (семь миллионов) штук.
3. Срок размещения акций: до завершения размещения всех акций дополнительного 12-го выпуска, но не более одного года с даты государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе Кыргызской Республики по регулированию рынка ценных бумаг.
3.1. Дата начала размещения: по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Банком уведомлений акционерам о принятии уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики по регулированию рынка ценных бумаг решения о государственной регистрации 12-го выпуска акций Банка и о предстоящем размещении акций в пользу акционеров с указанием количества причитающихся каждому акционеру акций и иных условий закрытого размещения акций.
3.2. Дата окончания размещения: по истечении завершения размещения всех акций 12-го выпуска, но не позднее одного года с даты регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе Кыргызской Республики по регулированию рынка ценных бумаг.
4. Условия и порядок размещения акций выпуска:
4.1. Размещение дополнительно выпускаемых простых акций осуществить закрытым способом среди акционеров Банка, включенных в Список акционеров по состоянию на 28.03.2016 года.
4.2. Размещение дополнительно выпускаемых простых акций осуществить пропорционально числу акций, находящихся в собственности акционеров Банка.
4.3. После государственной регистрации 12-го выпуска акций Банка уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики по регулированию рынка ценных бумаг, Банк направляет акционерам, включенным в Список акционеров по состоянию на 28.03.2016 года, уведомления (лично, курьером, посредством факсимильной, телефонной, электронной или почтовой связи) о принятом решении и предстоящем размещении акций в пользу акционеров с указанием количества причитающихся каждому акционеру акций и иных условий закрытого размещения акций.
4.4. После государственной регистрации 12-го выпуска акций Банка уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики по регулированию рынка ценных бумаг, Банк определяет андеррайтера.
4.5. По истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Банком уведомлений акционерам, Банк даёт поручение андеррайтеру на совершение действий по первичному размещению 12-го выпуска акций на торговой площадке ЗАО «Кыргызская фондовая биржа».
4.6. Итоги выпуска акций признаются состоявшимися, если по истечении срока размещения акций выпуска размещено не менее одной акции.
5. Цена размещения акций: цена размещения одной простой акции - по номинальной стоимости 50 (пятьдесят) сом.
6. Форма и порядок оплаты акций: за счет нераспределенной прибыли Банка прошлых лет в сумме 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) сом.
7. Круг лиц, среди которых предполагается разместить акции дополнительного 12-го выпуска, - акционеры Банка, включенные в Список акционеров по состоянию на 28.03.2016 года.

8. О внесении изменений в Устав Банка и утверждении его в новой редакции.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 13 610 425. 
Принятое решение:
Утвердить изменения в Устав ОАО «Оптима Банк» и утвердить Устав Банка в новой редакции.

9. О проведении государственной перерегистрации Банка в государственных органах.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 13 610 425. 
Принятое решение:
Провести государственную перерегистрацию Банка в государственных органах.

10. Выборы внешнего аудитора на 2016 год и определение размера вознаграждения внешнему аудитору.
10.1 Выборы внешнего аудитора на 2016 год;
10.2 Определение размера вознаграждения внешнему аудитору.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 13 610 425. 
Принятое решение:
10.1. Выбрать внешним аудитором ОАО «Оптима Банк» на 2016 год ОсОО «КПМГ Бишкек». 
10.2.Определить размер вознаграждения внешнему аудитору в размере и на условиях, предложенных Советом директоров Банка.

11. Выборы состава Совета директоров и назначение размера вознаграждения членам Совета директоров.
11.1 Определение количественного состава Совета директоров;
11.2 Избрание членов Совета директоров;
11.3 Назначение размера вознаграждения членам Совета директоров.
Проголосовали: «ЗА»:
Кожахметов Куат Бакирович - 13 601 425.
Сартказиев Бакырдин Эшимбетович - 13 601 425.
Энтони Эспина - 13 601 313.
Кобрицева Наталья Николаевна - 13 601 425. 
Кусаинов Казбек Кайнарбекович - 13 601 425.
Кайбалиев Аскаралы Канболотович - 45 112. 
Принятое решение:
11.1. Утвердить количественный состав Совета директоров в количестве 5 (пять) членов Совета директоров;
11.2. Избрать в состав Совета директоров: 
Кожахметов Куат Бакирович;
Сартказиев Бакырдин Эшимбетович;
Энтони Эспина; 
Кобрицева Наталья Николаевна;
Кусаинов Казбек Кайнарбекович.
11.3. Определить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров в размере и на условиях, предложенных Советом директоров Банка.

12. Выборы состава Комитета по аудиту и назначение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту.
12.1 Избрание членов Комитета по аудиту;
12.2 Назначение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 13 610 425. 
Принятое решение:
12.1. Избрать Комитет по аудиту в составе:
Сартказиева Бакырдина Эшимбетовича; 
Кобрицевой Натальи Николаевны; 
Кусаинова Казбека Кайнарбековича.
12.2. Определить ежемесячное вознаграждение каждому члену Комитета по аудиту в размере и на условиях, предложенных Советом директоров Банка.