Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "Факел" по итогам 2015 года

Дата проведения собрания: 23 марта 2016 года

Место проведения: г.Бишкек, ул.Профсоюзная, дом 37а

Форма проведения: очное голосование

Кворум собрания: 90,42%

Решения, принятые по вопросам повестки дня:

1. Выбрать в состав счетной комиссии:

Кузина А.А. - представителя ОсОО "Реестродержатель"

Рябинина О.В.

Хван Л.А.

2. Утвердить отчет Председателя Правления о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков за 2015 год, заключение ревизионной комиссии, заключение аудитора.

3. Утвердить распределение прибыли за 2015 год.

4. Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов, направить на выплату дивидендов 66 746 сом в расчете на 1 простую акцию 0,32 сома, на 1 привилегированную акцию 0,32 сома;

дата начала выплаты дивидендов - 1 июля 2016 года;

день списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 20 февраля 2016 года;

форма выплаты - денежные средства;

место выплаты: г.Бишкек, ул.Профсоюзная, дом 37 а.

5. Утвердить годовой бюджет общества на 2016 год.

6. Предоставить право Совету директоров общества принимать решение по вопросу совершения крупных сделок без ограничения суммы, которые могут заключатся в обычной деятельности в период апрель 2016 года - апрель 2017 года. Дать разрешение Совету директоров ОАО "Факел" выполнять фактические и юридические действия, связанные с данным поручением.

7. Выйти из статуса публичной компании.

8. Изменить тип общества с Открытого акционерного общества на Закрытое акционерное общество.

9. Утвердить следующее наиенование:

Полное наименование Общества:

- на кыргызском языке: "Факел" Жабык акционердик коому;

- на русском языке: Закрытое акционерное общество "Факел".

Сокращенное наименование Общества:

- на кыргызском языке: "Факел" ЖАК;

- на русском языке: ЗАО "Факел".

ЗАО "Факел" является полным правоприемником ОАО "Факел" по всем правам и обязательствам.

10. Утвердить самостоятельно разработанный Устав ЗАО "Факел" в новой редакции.

11. Перерегистрировать Общество в органах юстиции Кыргызской Республики.

-